Deputat acuzat de evaziune fiscală. Uniunea Bulgarilor din Banat, călcată de ANAF. Prejudiciu de 850.000 de euro

Inspectorii ANAF din Timiș au stat două luni și jumătate la UBB-R, pentru a stabili obligațiile de plată pentru impozitul pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale. Din 2008 și până în prezent, adică timp de zece ani, reprezentanții uniunii nu au plătit nicio sumă în contul obligațiilor de plată a impozitului pe veniturile din salarii și a contribuțiilor sociale, deși UBB-R are 17 angajați. De evidența contabilă s-a ocupat Petronela-Mihaela Csokany, actual deputat și fost consilier local la Timișoara.

În perioada 2008 – decembrie 2016, deputatul Csokany a ocupat postul de contabil șef al Uniunii Bulgarilor din Banat. Ea și-a suspendat contractul când a ajuns în Parlament. Cu toate astea, banii din conturile uniunii au ajuns la ea și pe vremea când mergea în Parlamentul României. Cei de la ANAF n-au găsit însă niciun document fiscal la sediul uniunii.

„Cu privire la deţinerea de documente justificative referitoare la obligaţiile salariale respectiv contracte de muncă, state de salarii, documente din care să rezulte modul de determinare a obligaţiilor salariale (note contabile, balanţe de verificare, declaraţii fiscale privind obligaţiile salariale, contabila şefă a luat măsuri de împachetare a mai multor documente în cutii (documente justificative/contabile) care nu au fost de găsit la sediul Uniunii. Conform Ordinului nr. 2601/30.10.2017, Secretariatul General al Guvernului a solicitat o serie de documente din perioada 01.01.2016 – 30.09.2017, ocazie cu care contabila şefă a promis şi a semnat în faţa echipei de control că va prezenta documentele respective, lucru pe care nu l-a făcut (…) În data de 7.11.2017, a fost luată măsura de notificare, prin birou judecătoresc, a d-nei Csokany Petronela-Mihaela, pentru a preda contabilitatea, adresă la care nici în prezent nu a răspuns”, se arată într-un raport ANAF.

Inspectorii au cerut ajutorul băncii la care UBB-R avea conturi. Ce au aflat? În cei zece ani s-ar fi plătit salarii în valoare de 4,3 milioane de lei.

„În vederea efectuării de plăţi salariale, suma totală retrasă sub formă de rest de plată salarii este de 4,3 milioane de lei pentru perioada 01.01.2008 – 26.08.2017. La transferurile bancare reprezentând salarii, efectuate în contul unor angajaţi ai UBB-R, suma totală transferată sub forma de rest de plată salarii este de 96.436 lei”, se mai arată în raport.

Practic, din contul uniunii au fost făcute 109 tranzacții, fiind vorba de retrageri de numerar pentru plata salariilor. De evidență s-a ocupat deputatul Csokany, care a întocmit registrul de casă, a fost responsabilă și de lichiditățile UBB-R și a avut acces exclusiv la seiful cu bani.

„Gestionarea efectivă a numerarului l-a făcut întotdeauna contabilul şef, Petronela-Mihaela Csokany. Sumele de bani retrase sub forma de numerar de la bancă au ajuns întotdeauna la Petronela-Mihaela Csokany, fiind gestionate exclusiv de către aceasta”, explică Nicolae Marcov, președintele interimar al Uniunii Bulgară din Banat România.

Conturile personale ale deputatului UBB-R

Inspectorii ANAF au luat la verificat și conturile personale ale deputatului Petronela Csokany. Ei au concluzionat că parlamentarul bulgar făcea transferuri de bani cu titlul de decont doar în contul ei, de mai multe ori, în perioada 1 martie 2013 – 26 august 2017.

„Este relevat faptul că transferuri de bani cu titlu de «decont» s-au făcut doar în contul d-nei Petronela-Mihaela Csokany de mai multe ori, în perioada 01.04.2013 – 26.08.2017. Relevante pentru verificare au fost considerate toate transferurile bancare efectuate în conturile personale ale d-nei Petronela-Mihaela Csokany, în toată perioada cuprinsă între 01.04.2013 şi 26.08.2017 (…) au fost efectuate un număr de 130 de tranzacţii bancare reprezentând transfer de bani, suma totală astfel transferată din contul UBB-R în conturile d-nei Petronela-Mihaela Csokany fiind de 980.243 lei”, mai scrie în raport.

Cu toate că, atunci când a ajuns deputat, contabila uniunii și-a suspendat raporturile de serviciu cu UBB-R, ea a continuat să încaseze bani de la bulgari până în luna august a anului 2017.

Inspectorii ANAF au ajuns la concluzia că, în toată acea perioadă, UBB-R trebuia să plătească bani frumoși statului, prejudiciul fiind de 850.000 de euro.

„UBB-R trebuia să reţină, să declare şi să plătească la bugetul statului şi la bugetul asigurărilor sociale impozitul pe veniturile din salarii şi a contribuţiilor sociale stabilite prin estimare la suma totală de 3,96 milioane de lei (2,2 milioane de taxe şi contribuţii angajaţi şi 1,7 milioane lei contribuţii angajator)”, mai spun cei de la ANAF.

Urmează ca ANAF să pună sechestru pe toate proprietățile Uniunii Bulgare din Banat, pentru care inspectorii au solicitat deja extrase CF și alte documente relevante privind clădirile aflate în proprietatea UBB-R atât în județul Timiș, cât și în județul Arad.

„Persoana răspunzătoare pentru perioada cuprinsă între 28.02.2008 şi până în prezent este contabilul șef al UBB-R, d-na Csokany Petronela-Mihaela”, se mai arată în concluzia celor de la ANAF.

Uniunea Bulgarilor a fost amendată și a fost întocmită și o plângere penală pentru „posibile fapte prevăzute de Legea 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale”.

Deputatul în cauză nu a avut cine știe ce activitate în Parlamentul României. Ea a deschis gura doar de două ori într-un an de mandat, dacă este să ținem cont și de depunerea jurământului. Conform declarației de avere, deputatul Petronela Csokany conduce un Citroen C3 și are un teren la Dudeștii Vechi. În patru ani, în conturile deputatului au intrat 980.000 de lei de la formațiunea politică pe care o reprezintă, însă în declarația de avere nu scrie de niciun cont bancar.

Până la această oră, deputatul nu a putut fi contactat pentru a prezenta un punct de vedere.

Citește și: REPORTAJ / Morminte la preț de garsonieră, în Ploiești. Cum arată un loc de veci de 5.000 de euro/ VIDEO&FOTO

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro