DIICOT, percheziții în Neamț. O grupare infracțională a păcălit 23 de firme cu 2.400.000 lei
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Mai multi afaceristi din bucurești si alte judete, pacalititi de ungrup infracțional organizat. Acuzatii de înșelăciune, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. 23 de persoane juridice au fost prejudiciate de 2,3 milioane de lei. Două persoane au fost reținute pentru 24 de ore, se arată în comunicatul DIICOT.
Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul anului 2018 înRoman, județul Neamț, s-a constituit o grupare infracțională organizată prin intermediul unor persoane interpuse, de condiție socială precară, a preluat mai multe societăți comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a utilizat într-o primă etapă la achiziționarea unor mărfuri de la diferiți furnizori.
De asemenea, pentru plata mărfurilor au fost emise bilete la ordin sau file CEC care la termenul scadent au fost refuzate la plată pentru lipsă de disponibil în cont. 23 de persoane juridice au fost păcălite, iar prejudiciul se ridică la 2.400.000 lei.
„Din cercetări, a rezultat că inculpații nu au avut în niciun moment intenția reală de a achita mărfurile achiziționate, acestea fiind în fapt revândute pe piața “neagră” la aproximativ 50-60% din valoarea lor, sumele de bani rezultate fiind însușite de către membrii grupării”, se arată în comunicatul DIICOT.
Mai mult, ca să acopere activitatea infracțională, suspecții au creat un circuit comercial fictiv, prin care au încercat să creeze aparența faptului că mărfurile achiziționate inițial au fost revândute către alte persoane juridice, societăți comerciale fără activitate economică reală, controlate în fapt de către membrii grupării prin intermediul unor persoane interpuse. Două persoane au fost rețiute pentru 24 de ore.
