Escroaca miliardară din China, condamnată la 11 ani de închisoare pentru cea mai mare fraudă cu bitcoin din istorie

Zhimin Qian (47 de ani) este acuzată că a coordonat o schemă de tip Ponzi în perioada 2014 – 2017 prin intermediul companiei sale din Tianjin (nord-estul Chinei), înșelând peste 128.000 de clienți. Dar această femeie, care se pretindea o „Zeiță Bogăției”, era urmărită penal doar în Regatul Unit pentru deținerea și transferuri de venituri din infracțiuni, și anume în bitcoin, acuzații pentru care a pledat vinovată.

Șase miliarde de dolari, confiscate

După ce a convertit o mare parte din banii victimelor sale în bitcoin, Qian a făcut rost de acte de identitate false și a fugit din China pentru a scăpa de anchetă. A ajuns în Regatul Unit în septembrie 2018 și a încercat apoi să spele fondurile prin achiziții de proprietăți imobiliare, inclusiv un conac de 23 de milioane de lire sterline, împreună cu o complice, Jian Wen, care a fost condamnată în 2024 la șase ani și opt luni de închisoare.

În urma unei anchete efectuate de Marea Britanie în colaborare cu China și supravegherii unui coinculpat din Malaysia, femeia a fost în cele din urmă arestată în aprilie 2024, la York. Poliția britanică a confiscat atunci bani cash, aur și criptomonede în valoare totală de 11 milioane de lire sterline.

Înainte de această arestare, poliția londoneză făcuse deja ceea ce se consideră a fi cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie: peste 61.000 de bitcoin, în valoare de peste 6 miliarde de dolari la cursul de schimb actual.

„Este probabil cel mai semnificativ proces de acest fel, din punctul de vedere al valorii, implicând o persoană fizică, nu o companie”, a comentat pentru AFP William Glover, de la Fieldfisher, care reprezintă victimele în cadrul procedurilor civile, ce se desfășoară în paralel cu procesul penal.

Unii clienți „au suferit pierderi personale enorme, afectându-le viața, căsniciile, distrugându-le familiile și afacerile”, a subliniat el.

1.300 de victime solicită despăgubiri

Potrivit lui Jackson Ng, de la cabinetul de avocatură Duan&Duan, care reprezintă alți investitori, condamnata „a organizat evenimente publice pretinzând că are sprijin guvernamental”. „Oamenii au fost atrași prin recomandări”, iar victimele „sunt adesea persoane cu puține cunoștințe financiare”, cum ar fi „fermieri, măcelari, taximetriști sau femei casnice”, a declarat avocatul pentru AFP.

Printre investițiile oferite, el a menționat promisiunea unui randament zilnic de 10 lire sterline, dublat la fiecare șase luni timp de treizeci de luni, pentru o investiție inițială de 6.000 de lire sterline. Avocatul a menționat cazul unui cuplu de funcționari din Shanxi (nordul Chinei) care a pierdut sute de mii de lire sterline pe care le economisiseră pentru pensie și fiica lor, care a întrerupt de atunci orice contact cu ei.

Femeia susține că își va despăgubi victimele

Pledând vinovată, Zhimin Qian speră să „liniștească” victimele, după cum a explicat avocatul său. Potrivit acestuia, „creșterea bruscă a valorii criptomonedelor” va „acoperi pierderile”. Bitcoinul, care valora în jur de 3.600 de dolari la sfârșitul anului 2018, se tranzacționează în prezent cu aproximativ 100.000 de dolari.

O schemă de despăgubire pentru victime face obiectul unor proceduri civile în fața Înaltei Curți de Justiție din Londra, unde peste 1.300 de presupuse victime s-au prezentat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE