EXCLUSIV / Adina Buzatu l-a luat pe ”nu” în brațe în anchetă. Boschetarii folosiți ca paravan riscă închisoarea pentru că scoteau bani cu sacoșele din firmele fantomă
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Sfârșitul de săptămână a însemnat pentru Adina Buzatu o vizită de câteva ore în birourile anchetatorilor ploieșteni care încearcă să deslușească ițele unei afaceri cu zeci de firme fantomă, oameni sărmani în postura de patroni și sute de milioane de lei rulați într-un circuit financiar ilicit. În timp ce creatoarea de modă l-a luat pe ”nu” în brațe, boschetarii-patroni pot ajunge după gratii pentru că au participat la ”spălarea” sumelor.
Investigația polițiștilor și a procurorilor care vizează o fraudă la bugetul de stat de aproximativ 38 de milioane de lei, dintr-un rulaj de aproximativ 118 milioane de lei, a ajuns în faza audierilor celor suspectați că fac parte din ”caracatița” întinsă în mai multe județe din țară. Conform anchetatorilor, și Buzatu - ca și alte 27 de persoane -, ar fi operat, între anii 2012 și 2014, în contabilitatea propriilor firme afaceri inexistente în domeniul consultanței, al IT-ului și al construcțiilor, încheiate doar pe hârtie cu societăți-fantomă. ”Aceste afaceri îi ajutau pe patroni să ceară statului deducerea TVA-ului, dar și să plătească sume mai mici pe impozitul pe profit. În plus, ancheta vizează și infracțiunea de spălare de bani pentru că banii sumele rulate prin circuitul financiar ilicit erau apoi scoase cu sacoșa de administratorii firmelor fantomă și redirecționați către cei pe care aum îi cercetăm”, ne-au dezvăluit surse judiciare.
Persoanele fără adăpost, implicate în spălarea banilor
Audiată la sfârșitul săptămânii trecute, Adina Buzatu nu a recunoscut nimic din acuzațiile aduse de procurori. Chiar și așa, stilista a fost plasată sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură condiționată de plata unei cauțiuni de 300.000 de lei. ”Până în acest moment, banii nu au fost virați”, au adăugat sursele citate. Cu toate că implicarea lor în această afacere a fost doar una de paravan, amărâții care au acceptat să-și facă firme și să-și deschidă conturi pe numele lor contra unor avantaje financiare mărunte stau acum cu frica-n sân că ar putea fi condamnați la închisoare. ”Sunt implicați direct în spălarea de bani. Există documente semnate de ei în calitate de administratori care atestă că au participat la retragerea sumelor ilicite din conturile firmelor fantomă. De asemenea există și informații care arată că banii au fost duși chiar de ei, de acești oameni sărmani pe spatele cărora s-au derulat operațiunile ilicite, membrilor rețelei de evazioniști. Ei au fost atrași în rețea de un racolator care le-a oferit sume modice în schimbul implicării lor”, au adăugat sursele citate.
Buzatu și-a făcut un ”direct” de la o expoziție de frumusețe
Chiar dacă are pe cap un control judiciar, o cauțiune de câteva sute de mii de lei și este implicată într-o anchetă de evaziune fiscală și de spălare a banilor, pentru Adina Buzatu lucrurile par să nu fie atât de grave. Relaxată, creatoarea de modă și-a făcut timp, astăzi, să viziteze un târg de cosmetice și de frumusețe de la București. Mai mult, pentru a-și puncta prezența mondenă la eveniment, Buzatu și-a făcut un ”direct” și l-a postat pe pagina ei de facebook
Scenaristul Burada și-a amânat audierea
Zilele acestea, prin birourile anchetatorilor de la Curtea de Apel Ploiești trebuie să treacă și Eugen Burada - cel care a scris scenariul peliculei ”Nea Mărin miliardar”. Scriitorul a evitat un prim contact cu investigatorii datorită avocatului său care a găsit o chichiță legală de a amâna audierile. ”Oricum, toate discuțiile dintre el și anchetatori s-au purtat doar prin apărătorul său”, au declarat același surse.
