„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Zeci de români sunt cercetați în SUA pentru infracțiuni de înșelăciune prin metode de skimming a cardurilor EBT. Autoritățile americane vorbesc despre o veritabilă „avalanșă” de infractori români care s-au specializat, în ultimii ani, în astfel de activități infracționale.
Cuprins:
Metoda clasică de skimming, la putere
Cardurile EBT (Electronic Benefit Transfer) sunt, în esență, carduri sociale folosite pentru a distribui beneficii guvernamentale către persoane cu venit redus. Prin această metodă, Guvernul SUA transferă anumite sume de bani către beneficiari, care le utilizează pentru a-și acoperi nevoile curente.
Infractorii români utilizează metoda clasică de skimming, instalând dispozitive de copiere a informațiilor de pe carduri, în bancomate și în terminale de vânzare, pentru a înregistra informațiile conturilor persoanelor care utilizează aceste dispozitive.
Ulterior, clonează cardurile și extrag bani din conturi sau cumpără produse pe care, ulterior, le revând.
Statisticile întocmite de autoritățile statului California arată că, începând cu anul 2021, sistemul social derulat prin intermediul cardurilor EBT a fost fraudat cu peste 400 de milioane de dolari. Aproape 300.000 de dolari sunt furați în doar o lună, numai în comitatul Kern.
Tot aici, au dispărut mai mult de 6,8 milioane de dolari în 2024, respectiv 18.579 de dolari pe zi. Infractorii nu sunt doar români, dar numărul mare de autori care își au domiciliul în România, precum și sumele mari sustrase au alertat autoritățile americane.
Femeie din Caracal, extrădată în California
Mulți români sunt în arest, iar alții au fost condamnați. Un ultim caz este cel al unei femei din Caracal, care a fost extrădată în SUA, unde urmează să fie judecată, în districtul California de Sud.
O investigație desfășurată de FBI a arătat că Georgiana Nicoleta Zorilă a făcut parte dintr-o grupare infracțională de persoane implicate într-o conspirație la efectuarea de operațiuni de „skimming”.
Anchetatorii americani au descoperit că gruparea din România a provocat prejudicii de peste 500.000 de dolari.
„Organizația de skimming a obținut în mod ilegal informațiile conturilor EBT ale victimelor, folosind dispozitive tehnologice avansate ca să înregistreze pe ascuns numerele cardurilor EBT și numerele de identificare personală (PIN-uri) de la bancomate (ATM).
Agenții de aplicare a legii din SUA au observat mai mulți membri ai organizației instalând și recuperând aceste dispozitive la și de la mai multe bancomate din zona orașului San Diego, California. Organizația a codificat apoi informațiile furate pentru a confecționa carduri EBT contrafăcute și frauduloase, care conțineau informațiile din conturile victimelor”, se precizează în mandatul internațional de arestare remis autorităților române.
Agenții au organizat activități de filaj care au arătat cum membri ai grupării, printre care și Georgiana Nicoleta Zorilă, efectuau retrageri în numerar din conturile bancare ale victimelor. Românca a fost „observată” când a efectuat personal, împreună cu un complice, retrageri în valoare de aproximativ 27.000 de dolari, folosind carduri EBT clonate, de la două bancomate din orașul San Diego. Femeia a fost de acord cu extrădarea, o hotărâre în acest sens fiind pronunțată în 4 noiembrie 2025, la Curtea de Apel Craiova.
Român, condamnat la 10 ani de închisoare
Un alt cetățean român, Cătălin Marius Graur, de 44 de ani, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru infracțiuni similare. Judecătorul l-a obligat pe acesta să plătească 165.697 de dolari drept despăgubiri.
Acesta a intrat în SUA în 2020 cu o viză de turist, dar a depășit durata de ședere permisă de viză. Și-a desfășurat activitatea infracțională în zona metropolitană a orașului Los Angeles, unde a instalat dispozitive de skimming.
A fost arestat în New York City într-un apartament închiriat, în iunie 2024. Românul avea în posesia sa peste 37.000 de dolari în numerar și 1.488 de numere de dispozitive de acces furate.
„Graur a colaborat cu mai mulți membri ai unei organizații criminale transnaționale din România pentru a pune în aplicare acest plan. Un mandat de percheziție la domiciliul unuia dintre complicii lui Graur a revelat că acesta îi trimisese peste 36.000 de numere de carduri EBT furate în decurs de trei ani.
Beneficiarii cardurilor EBT, pe care Graur i-a vizat în mod special, primesc ajutoare destinate în mod specific să ajute gospodăriile cu venituri mici să plătească locuința, alimentele și alte necesități”, a transmis biroul procurorului general din California, după condamnarea românului.
Tot în statul California, în comitatul Kern, sunt în derulare procese în care sunt implicați alți cetățeni români. Norbet Karaba - 35 de ani și Nicolae Bud - 51 de ani și un italian (Giorgio Marcelo - 29 de ani) au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu procurorul districtual.
Karaba era eliberat pe cauțiune pentru un caz anterior de furt și clonare de carduri EBT, când a fost arestat din nou pentru alte trei cazuri cu aceleași infracțiuni. Cei trei suspecți au fost găsiți într-o casă din localitatea Northridge, unde dețineau componente destinate sistemelor de skimming. Autoritățile au confiscat peste 40.000 de dolari.
În ianuarie 2025, Karaba a fost depistat cu 78 de carduri EBT clonate și aproape 64.000 de dolari în numerar furat, potrivit Biroului Procurorului Districtual din Kern County. În total, românul are patru astfel de dosare deschise pe numele său.
Mașini de lux și dolari în numerar
Alți trei români, Mari-Mar Milică (26 de ani), Fernando Stântu (22 de ani) și Alberto-Ionel Băran (24 de ani), au fost arestați pentru fapte asemănătoare.
Asupra lor au fost găsite 48 de carduri frauduloase și peste 15.000 de dolari în numerar. În momentul reținerii, au declarat polițiștilor că nu au adresă, că sunt fără adăpost, dar anchetatorii au observat că erau bine îmbrăcați și conduceau mașini de lux închiriate: un Cadillac și un Infinity.
Stântu și Milică au plătit cauțiunea, dar nu s-au prezentat pentru audieri, motiv pentru care au fost emise mandate de arestare pe numele lor. Băran a fost arestat cu o cauțiune de 150.000 de dolari și pentru că nu a putut plăti banii, a rămas după gratii.
Tot în comitatul Kern, Bogdan Boceanu (23 de ani) a fost arestat în martie 2025, având asupra sa 36 de carduri EBT clonate și peste 4.000 de dolari în numerar furat. Instanța i-a refuzat eliberarea pe cauțiune în temeiul unei legi noi, care interzice astfel de proceduri în cazurile de fraudă prin skimming a cardurilor EBT.
Acesta este primul dintre cei cinci români reținuți în 2025 căruia i-a fost refuzată eliberarea pe cauțiune. În iulie 2024, Boceanu a fost reținut în Wasco cu un dispozitiv de skimming, o cameră video și un card SD de memorie utilizat pentru stocarea informațiilor, fiind, ulterior, eliberat pe cauțiune.
Procurorul districtual nu a depus dosarul la instanță decât în ianuarie 2025, ulterior, Boceanu fiind pus sub acuzare pentru ambele cazuri.
Schemele de fraudare sunt atât de bine puse la punct, încât banii dispar din conturile beneficiarilor imediat ce sunt alocați de către serviciile sociale.
Foto ilustrativ: Shutterstock
