Interlopul bihorean „Spartanul”, condamnat la 8 ani de închisoare pentru evaziune, a dispărut înainte de a fi încarcerat
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Interlopul orădean Carmen Mihai Pandel, 48 de ani, condamnat definitiv marţi, 26 ianuarie, la 8 ani de închisoare cu executare pentru evaziune fiscală din afaceri intracomunitare cu alimente, a dispărut înainte să fie încarcerat, informează Bihoreanul. Bărbatul a fost dat în urmărire naţională şi în consemn la frontiere.
Pandel s-a prezentat la primele înfăţişări ale procesului său de la Curtea de Apel, însă la ultimele termene nu a mai apărut. După pronunţarea verdictului, poliţiştii care l-au căutat acasă pentru a-l încarcera nu l-au mai găsit.
Poreclit „Spartanul”, patron al unei firme de pază, implicat în scandaluri şi bătăi, atât ca victimă, cât şi ca agresor, dar şi în escrocherii imobiliare, Pandel şi-a înfiinţat o firmă de comerţ, prin care a făcut, în perioada 2012-2013, achiziţii intracomunitare de zahăr, ulei şi băuturi răcoritoare de la firme din Ungaria, mărfuri pe care ulterior le vindea, prin intermediar, unui lanț de supermarketuri.
Pentru aceste operaţiuni, firma ar fi datorat bugetului de stat TVA colectată din vânzarea mărfurilor pe piaţa internă, în condiţiile în care, pentru achiziţiile de pe piaţa intracomunitară taxa se colectează doar după ce bunurile sunt vândute. Doar că marfă cumpărată era livrată, formal, unei firme-fantomă din Ungaria, astfel că nu se mai genera o nouă TVA care să trebuiască virată bugetului statului. Prejudiciul a fost de aproape 900.000 de euro.
În 2015, Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Pandel la 10 ani şi 6 luni de detenţie pentru evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani. În 2016, Curtea de Apel Oradea a desfiinţat sentinţa şi a trimis procesul spre rejudecare, înapoi la Tribunal.
Noul proces s-a întins până în iunie 2020, când instanţa a dispus condamnarea lui Pandel la 8 ani de detenţie.
Hotărârea a fost atacată de Pandel şi de procurori, iar dezbaterile s-au reluat la Curtea de Apel Oradea, unde completul a menţinut pedeapsa dispusă în cazul interlopului.
Pandel și un alt inculpat din dosar au fost obligați să achite 14.000.000 de lei, sumă pentru recuperarea căreia instanţa a menţinut sechestrele dispuse de procurori pe proprietăţile lor.
