Un italian asociat cu Mafia a furat în România 100 de milioane de euro, din fonduri europene. A fost prins când încerca să fugă din țară

Italianul a fost prins în timp ce încerca să fugă din România, pe 4 februarie 2025.

Conform anchetei, grupul infracțional ar fi folosit două companii italiene pentru a participa la licitații de finanțare UE în România.

Care era schema de fraudare folosită de italian în România

Aceste licitații vizau proiecte de construcție și reabilitare a sistemelor de distribuție a apei potabile și a canalizării.

Ancheta a dezvăluit că suspecții au participat la 18 licitații, cu o valoare totală de 240 de milioane de euro, finanțate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020.

Din acestea, au câștigat opt licitații, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Pentru a-și demonstra eligibilitatea, grupul ar fi prezentat documente false.

Potrivit EPPO, „aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că companiile italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică”.

Una din firmele implicate, sancționată anterior pentru legături cu mafia

Un aspect îngrijorător al cazului este că una dintre companiile implicate fusese anterior sancționată în Italia.

„Una dintre companiile investigate a primit anterior o interdicție anti-mafia de la autoritățile italiene, care o exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian anti-mafia”, mai arată Parchetul European.

Recomandări

Cum a ajuns în faliment o fabrică veche de 100 de ani, care putea produce 10 milioane de perechi de șosete pe an. „Era o activitate uriașă, în trei schimburi”

Liderul presupus al grupului a fost arestat pe 4 februarie 2025 și plasat în arest preventiv la cererea sa. Alți doi membri suspectați ai organizației au fost puși sub control judiciar.

Cazul a beneficiat de o cooperare extinsă între instituții. Ancheta a contat pe sprijinul Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane și al Structurii de Sprijin din România.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a făcut, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro