Un italian asociat cu Mafia a furat în România 100 de milioane de euro, din fonduri europene. A fost prins când încerca să fugă din țară
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Un italian, despre care se crede că era liderul unei organizații infracționale, a fost arestat pe Aeroportul Henri Coandă din București, pentru o fraudă cu fonduri europene de peste 100 de milioane de euro, informează Parchetul European (EPPO).
Cuprins:
Italianul a fost prins în timp ce încerca să fugă din România, pe 4 februarie 2025.
Conform anchetei, grupul infracțional ar fi folosit două companii italiene pentru a participa la licitații de finanțare UE în România.
Care era schema de fraudare folosită de italian în România
Aceste licitații vizau proiecte de construcție și reabilitare a sistemelor de distribuție a apei potabile și a canalizării.
Ancheta a dezvăluit că suspecții au participat la 18 licitații, cu o valoare totală de 240 de milioane de euro, finanțate prin Programul Operațional pentru Infrastructură Mare (LIOP) 2014-2020.
Din acestea, au câștigat opt licitații, în valoare de peste 100 de milioane de euro.
Pentru a-și demonstra eligibilitatea, grupul ar fi prezentat documente false.
Potrivit EPPO, „aceștia ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri care atestă că companiile italiene au avut o cifră de afaceri medie anuală de peste 50 de milioane de euro. În realitate, cifra de afaceri a fost de 30 de ori mai mică”.
Una din firmele implicate, sancționată anterior pentru legături cu mafia
Un aspect îngrijorător al cazului este că una dintre companiile implicate fusese anterior sancționată în Italia.
„Una dintre companiile investigate a primit anterior o interdicție anti-mafia de la autoritățile italiene, care o exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian anti-mafia”, mai arată Parchetul European.
Liderul presupus al grupului a fost arestat pe 4 februarie 2025 și plasat în arest preventiv la cererea sa. Alți doi membri suspectați ai organizației au fost puși sub control judiciar.
Cazul a beneficiat de o cooperare extinsă între instituții. Ancheta a contat pe sprijinul Poliției Române – Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane și al Structurii de Sprijin din România.
Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a făcut, de asemenea, o investigație complementară, în cooperare cu EPPO.
