Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la 12 ani și 6 luni de închisoare pentru evaziune și delapidare de 2.000.000 de euro
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Tribunalul Bucureşti l-a condamnat pe omul de afaceri Nelu Iordache, 54 de ani, la 12 ani şi jumătate de închisoare pentru o evaziune fiscală de aproape 2 milioane de euro şi delapidarea companiei aeriene Blue Air Transport Aerian SA (devenită Bata Sky Imobiliare SA), informează Ziare.com. Decizia nu este definitivă.
Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache a primit 11 ani pentru evaziune fiscală și doi ani și 6 luni pentru delapisare, pedepse contopite cu o condamnare de 2 ani si 6 luni cu suspendare într-un alt dosar. În final, el are de exectutat 12 ani si 6 luni.
În acelasi dosar, administratorul Ali Imad a primit șapte ani de închisoare pentru complicitate la evaziune. Alte două inculpate, acuzare de mărturie mincinoasă, au fost achitate.
Compania SC Bata Sky Imobiliare SA (fosta SC Blue Air Transport Aerian) SA a fost condamnată să plătească o amendă penală de 30.000 de lei.
Pe latura civilă, instanța i-a obligat pe Iordache, Imad si Bata Sky, prin lichidator judiciar, la plata sumei de 8.988.122 către ANAF, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal, la care se adaugă obligațiile accesorii de plată.
De asemenea, Iordache trebuie să plătească firmei Bata Sky suma de 481.310 lei.
Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.
Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA în acest dosar în 2018. Potrivit procurorilor, între februarie şi aprilie 2011, Iordache, administrator al Bata Sky Imobiliare, a înregistrat în contabilitatea companiei achiziții fictive de materiale publicitare promoționale de peste 9 milioane de euro, din care TVA de aproape 2 milioane de euro.
Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu cele aproape 2 milioane de euro, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal.
„Ulterior, până în luna ianuarie 2014, inculpatul Iordache Nelu și-a însușit în mod necuvenit suma de 47.311.243 lei, pe care a „justificat-o” prin simularea unui împrumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA. În acest sens, a încheiat un contract prin care a atestat în mod neadevărat că a împrumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro”, au arătat procurorii DNA.
Nelu Iordache este trimis în judecată în alte 3 dosare aflate în diverse stadii pe rolul instanţelor.
