Panama Papers| Guvernul panamez va înăspri controalele asupra firmelor de avocatură din țară

„Vom crea o supervizare specială, iar această muncă se adaugă celei pe care am realizat-o deja în sectorul de avocatură”, a declarat Carlamara Sanchez, responsabilă a Agenției de supervizare a chestiunilor non-financiare.

Acest organism public supervizează diferite activități economice, de la cazinouri la case de schimb, trecând prin firme imobiliare, magazine de vândut bijuterii sau cabinete de notariat, pentru a evita spălarea de bani și evaziunea fiscală, transmite Agerpres.

De atunci, mai multe cabinete de avocatură — printre care și Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului — au fost controlate de această entitate.

„Mossack Fonseca a făcut parte dintre companiile care au fost supervizate (din 2015), însă legea mă împiedică să vă ofer elemente asupra a ceea ce a fost găsit”, a declarat Carlamara Sanchez.

Sistemul financiar panamez se află în centrul unui scandal de amploare după ce milioane de documente au apărut în presă. Ancheta numită Panama Papers a scos la iveală cum Mossack Fonseca crease peste 214.000 de entități offshore, implicate în operațiuni financiare în peste 200 de țări și teritorii, conform dezvăluirilor unui consorțiu de jurnaliști de investigație.

Urmărește-ne pe Google News