Percheziții în București și în judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi Maramureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

„În această dimineaţă (miercuri, n.r.), poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 23 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Teleorman, Constanţa şi  Maramureş , fiind vizate mai multe persoane şi societăţi comerciale într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor”, potrivit unui comunicat tranmis de Poliția Capitalei.

Polițiștii suspectează că în perioada 2012-2013, persoanele vizate au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat prin intermediul a două societăţi comerciale, având la bază înregistrarea în documentele contabile ale societăţilor beneficiare şi declararea fiscală în numele acestora  a unor achiziţii fictive de valoare crescută de la mai multe societăţi comerciale.

Prin aceste operaţiuni s-ar fi urmărit sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit, precum şi scoaterea nelegală din patrimoniul persoanelor juridice a unor lichidităţi sub aparenţa achitării contravalorii bunurilor „achiziţionate” de la societăţile comerciale declarate ca furnizori.

Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.

Mai multe persoane urmează să fie aduse la audieri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro