COMUNICATUL OFICIAL DIICOT

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Cluj efectuează 20 depercheziţii domiciliare, la membrii unei grupări infracționale, bănuiți de evaziune fiscală, spălare debani și delapidarea a peste 9.600.000 de euro, din fondurile unui club sportiv. 10 persoane urmează să fie conduse la audieri.

La data de 19 mai a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Cluj, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, efectuează 20 depercheziţii domiciliare, în municipiile Bucureşti şi Cluj – Napoca, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat.

Activitățile vizează persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor și delapidare cu consecinţe deosebit de grave.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008 – 2013, membrii grupăriicu funcţii de conducere în cadrul unui club sportiv, ar fi delapidat aproximativ 9.650.000 de euro din patrimonial societății. Suma ar fi fost obţinută din bonusurile de calificare la o competiţie sportivă şi din drepturile de televizare. 

Pentru ascunderea activităţii infracţionale, s-ar fi folositfirme off- shore din Cipru şi Seichelles, precum şi contracte fictive de prestări servicii emise de acestefirme pentru clubul sportiv.

De asemenea, cei în cauză ar fi evidenţiat în actele contabile ale clubului sportiv cheltuieli care nu ar fi avutla bază operaţiuni reale ori ar fi evidenţiat tranzacții fictive, pentru a se sustrage de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat.

10 persoane urmează să fie conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, pentru audieri.

La acțiuni participă și polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalităţii organizate din Sălaj, Maramureş şi Bistriţa –Năsăud, precum și jandarmi.

Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

ACTUALIZARE 14.40. Arpard Paszkany a ajuns în jurul orei 13.00 la sediul DIICOT Cluj, împreună cu avocatul Călin Todea, acelaşi apărător care l-a scăpat încă odată de închisoare, într-un dosar de şantaj.
DSCN7240

ACTUALIZARE 10:30. Arpad Paszkany este așteptat la ora 13:00 la DIICOT, în timp ce Iuliu Mureșan a fost chemat la ora 16:00.

ACTUALIZARE 10.00. Procurorii DIICOT au dispus mai multe percheziţii la la adrese din Cluj-Napoca şi Bucureşti, dar şi la sediul CFR Cluj! Anchetatorii susţin că ar fi vorba de infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală, în formă continuată şi spălare de bani, în formă continuată Ar fi vorba de o sumă de 8.485.682 euro care ar fi fost sustrasă ilegal de şefii clubului, prin intermendiul unui societăţi de tip off-shore din Cipru şi Seychelles. Percheziţii se fac şi la locuinţele lui Arpad Pazkany şi Iuliu Mureşan.

DSCN7224Icon photoVEZI  GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

Cel mai probabil este vorba de suspiciuni de deturnare a unor bani din bonificaţiile obţinute de la UEFA. după câştigarea campionatului. Procurorii Crimei Organizate au mai cercetat persoana finanţatorului CFR Cluj, dar procesul de şantaj intentat lui Arpad Paszkany s-a finalizat prin achitarea acestuia.

Rețeta sifonării banilor e cunoscută în fotbalul românesc: s-a mai petrecut la Unirea Urziceni ori Oțelul Galați.


Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) efectuează, azi dimineață, 20 de percheziții la locații din Cluj-Napoca și din capitală, care au legătură cu clubul CFR Cluj, care a câștigat marți Cupa României.

Din primele informații, vizați ar fi și președintele clubului Iuliu Mureșan, la locuința căruia se află o echipă de la DIICOT, dar și fostul finanțator al CFR Cluj, Arpad Paszkany. Este vorba despre mai multe presupuse infracțiuni de delapidare.

Anchetatorii au suspiciuni de delapidare a patrimoniului clubului sportiv, legat de sumele câştigate de CFR Cluj ca urmare a calificării directe în grupele Champions League, scrie Digi24. Sumele ar fi fost însuşite nelegal de persoane din conducerea clubului, prin intermediul unor off-shore-uri din Cipru şi insulele Seychelles, fiind vorba despre o sumă care depăşeşte opt milioane de euro.

Prima replică a lui Reghecampf, după ce Anamaria Prodan l-a pus la zid: „A venit momentul”
PARTENERI - GSP.RO
Prima replică a lui Reghecampf, după ce Anamaria Prodan l-a pus la zid: „A venit momentul”
Postul TV din România, amendă uriașă din cauza Dianei Șoșoacă. Ce a spus senatoarea în direct
Playtech.ro
Postul TV din România, amendă uriașă din cauza Dianei Șoșoacă. Ce a spus senatoarea în direct
"Bate Poliţia ăsta, bă!". Doi polițiști locali, luați la pumni în centrul Timişoarei, în miez de noapte
Observatornews.ro
"Bate Poliţia ăsta, bă!". Doi polițiști locali, luați la pumni în centrul Timişoarei, în miez de noapte
Horoscop 24 octombrie 2021. Berbecii au parte de o zi care îi invită la recunoașterea unor erori față de sine
HOROSCOP
Horoscop 24 octombrie 2021. Berbecii au parte de o zi care îi invită la recunoașterea unor erori față de sine
Din 7.000 de angajați ai Primăriei Capitalei, 1.500 nu fac nimic, dar sunt păstrați în funcții
Știrileprotv.ro
Din 7.000 de angajați ai Primăriei Capitalei, 1.500 nu fac nimic, dar sunt păstrați în funcții
Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt
Telekomsport
Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt
Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele
PUBLICITATE
Curățarea nu este același lucru cu dezinfectarea. Află care sunt diferențele