Raiffeisen Bank, acuzată că face tranzacții cu firme care furnizează echipamente pentru industria rusească de război
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
RaiffeisenBank, filiala rusă a băncii austriece Raiffeisen Bank International (RBI), a primit peste 62 milioane de ruble, circa 600.000 de euro, în comisioane de la o companie rusă care furnizează echipamente pentru complexul militar-industrial al Rusiei, relatează publicația Bloomberg, citată de Meduza. și Luxembourg Times.
Cuprins:
UPDATE ora 16.30. Într-un răspuns pentru Libertatea, Christian Danz, purtător de cuvânt Raiffeisen Bank International AG, a transmis că „RBI menține politicile și procedurile grupului, aplicabile subsidiarei RBI, AO RaiffeisenBank. Sunt respectate toate embargourile și sancțiunile financiare aplicabile, în special sancțiunile UE, SUA și Marea Britanie”.
În plus, „RBI a implementat sisteme, instrumente și proceduri de monitorizare și screening pentru a se asigura că toate tranzacțiile și activitățile comerciale sunt monitorizate în mod corespunzător pentru a fi în strictă conformitate cu legislația aplicabilă privind sancțiunile”.
Printre altele, sunt analizate și articolele din media și potențialele efecte ale acestora asupra activităților comerciale RBI.
Afaceri cu un furnizor de echipamente pentru rachete
Unihim, cel mai mare producător rus de reactivi chimici anorganici, a livrat produse companiei Ravenstvo, aflată sub sancțiuni, care realizează echipamente radio electronice navale pentru Marina Militară și Serviciul de Frontieră al FSB.
În prima jumătate a anului 2024, prin Raiffeisen Bank au trecut operațiuni ale Unihim în valoare de 17,8 milioane de yuani (2,4 milioane de euro), în cadrul a 17 operațiuni valutare diferite, potrivit rapoartelor financiare consultate de Bloomberg.
Unihim a lucrat și cu o altă companie aflată sub sancțiuni, PAO Proletarski Zavod, o divizie a United Shipbuilding Corporation.
Echipamentele Unihim sunt utilizate și în sistemele de alimentare cu combustibil pentru rachete.
Răspunsul băncii
Un reprezentant Raiffeisen Bank a declarat că „banca respectă toate sancțiunile impuse companiilor rusești”.
Raiffeisen Bank International a implementat sisteme de monitorizare și verificare pentru a se asigura că toate tranzacțiile și operațiunile sunt controlate corespunzător și respectă cu strictețe legislația privind sancțiunile.
Raiffeisen Bank International a anunțat intenția de a-și închide activitatea în Rusia încă din primele săptămâni ale războiului ruso-ucrainean la scară largă.
După un an, grupul a anunțat că ia în considerare două scenarii de ieșire de pe piața rusă: vânzarea filialei sau scoaterea acestui activ din grup. Însă nu a luat, finalmente, nicio decizie.
Potrivit Financial Times, în 2023 cele șapte mari bănci europene rămase în Rusia au plătit circa 800 de milioane de euro în taxe la bugetul rus.
În vara trecută, banca austriacă Raiffeisen Bank International, care deține în România una dintre cele mai mari instituții financiare, a fost amenințată de oficiali americani cu interzicerea accesului la dolari, măsură ce ar fi echivalentă cu o „condamnare la moarte”, din cauza afacerilor sale din Rusia.
Cu proprietăți industriale extinse, peste 18 milioane de clienți de la Viena la Moscova și 44.000 de angajați, Raiffeisen este un pivot financiar pentru Austria și o mare parte din Europa de Est.
„Banca are alți clienți care aprovizionează industria de apărare a Rusiei”
Oficiali guvernamentali europeni familiarizați cu documentele obținute de Bloomberg spun că este „aproape sigur” că banca are alți clienți care aprovizionează industria de apărare a Rusiei.
Pe măsură ce unitățile de rachete ale lui Putin au vizat civilii ucraineni și infrastructura critică anul trecut, Raiffeisen a generat profituri după impozitare de peste 1 miliard de euro de la unitatea sa rusă, în primele trei trimestre.
Acesta a fost aproape 50% din profitul produs de grup în ansamblu și mai mult de două decât a câștigat unitatea în cei doi ani înainte de invazie. Banca a plătit Rusiei 277 de milioane de euro taxe în aceeași perioadă de nouă luni.
De ce nu poate transfera active către compania-mamă din Austria
Cu toate acestea, banca nu poate transfera active către compania-mamă din Austria, chiar dacă profiturile cresc.
Controalele de capital impuse de Moscova înseamnă că Raiffeisen nu a putut accesa niciun profit de ani întregi și, ca urmare, a acumulat 4,4 miliarde de euro din exces de capital blocat în Rusia.
Aceasta reprezintă o dilemă majoră pentru directorii băncii, care are o capitalizare de piață de aproximativ 7 miliarde de euro.
Ei se confruntă cu posibilul șoc de a-și pierde cea mai profitabilă filială, pe de o parte, și presiunea de reglementare, pe de altă parte.
