Secrete Elvețiene: Banca Credit Suisse, Acuzată Că Spăla Bani Pentru Politicieni Corupți, Torționari și Traficanți De Droguri

În conturile respective se află 80 de miliarde de lire sterline, echivalentul a 96 de miliarde de euro, ținute în una dintre cele mai mari instituții financiare din Elveția.

Scurgerea de informații subliniază eșecul verificărilor pe care Credit Suisse trebuia să le facă, în ciuda unor promisiuni repetate din ultimele decenii de a elimina clienții dubioși și fondurile ilicite, scrie sursa citată.

De unde a pornit investigația

Datele bancare au intrat inițial în posesia ziarului german Süddeutsche Zeitung de la o persoană din interior.

Aceasta acuză că legile elvețiene privind secretul bancar sunt „imorale”, iar băncile elvețiene colaborează cu cei care fac evaziune fiscală.

Informațiile au fost ulterior analizate de ziarul german și de OCCRP, un consorțiu de ziariști de investigație din întreaga lume.

În cadrul investigației au lucrat ziariști din cadrul a 48 de organizații media din întreaga lume, precum Le Monde, New York Times, Miami Herald etc.

Clienți dubioși

Datele privind cele 18.000 de conturi arată informații despre mai bine de 30.000 de clienți ai băncii, din cei 1,5 milioane pe care îi are.

Acestea includ un traficant de persoane din Filipine, un șef de bursă din Hong Kong închis pentru mită sau un miliardar care a ordonat uciderea iubitei sale din Liban, care era un star pop.

Recomandări

Suspendarea grevei pentru Bacalaureat și Evaluarea Națională „nu s-a luat în calcul”. Mai este o săptămână până la primul examen național

De asemenea, informațiile arată directori din Venezuela care au furat din fondurile companiei de petrol a statului, ca și politicieni corupți din Egipt și Ucraina.

Un cont legat de Vatican a fost folosit pentru a cheltui 350 de milioane de euro pe investiții frauduloase în Londra. Acestea sunt acum în centrul unui proces penal, în care este implicat inclusiv un cardinal.

Banca neagă acuzațiile

Credit Suisse a spus că legile elvețiene prividn secretul bancar nu o lasă să comenteze despre acuzații privind clienți individuali.

„Credit Suisse respinge categoric acuzațiile și concluziile despre pretinsele practici de business ale băncii”, a spus instituția financiară într-o declarație. Aceasta a argumentat că problemele descoperite de către reporteri sunt bazate pe „informații selective, scoase din context, rezultând în interpretări tendențioase despre comportamentul de afaceri al băncii”.

Banca a mai spus că acuzațiile sunt în mare parte vechi, iar în unele cazuri datează dintr-o perioadă când legile și practicile erau foarte diferite față de cele de azi.

În timp ce unele conturi din scurgerea de informații datează din anii 1940, mai bine de două treimi dintre acestea au fost deschise din 2000 încoace.

Recomandări

EXCLUSIV. „Va veni o zi când mamele vor urla de ce acest război, de ce au trebuit să-și sacrifice propriii fii pentru această ferocitate?” Interviu cu Al Bano despre dragostea pentru români, mâncarea din insecte și război

Bancă de miliarde

Credit Suisse are active totale de 1,6 trilioane de franci elvețieni, echivalentul a 1,54 trilioane de euro, fiind a doua după UBS în cadrul sistemului bancar elvețian. Un trilion este egal cu 1.000 de miliarde.

În total, banca are peste 50.000 de angajați, inclusiv o prezență masivă în Zurich, unde își are sediul central.

Cu toate acestea, mulți dintre cei peste 3.500 de „manageri de relații”, care găsesc și servesc clienți bogați, se află răspândiți în întreaga lume. Conturile scurse arată clienți care trăiesc în peste 120 de țări și jurisdicții din lume, cu o concentrare în statele aflate în curs de dezvoltare.

Clienți din Venezuela, Egipt, Ucraina și Thailanda

Țările cu cei mai mulți clienți în scurgerea de date, precum Venezuela, Egipt, Ucraian și Thailanda s-au confruntat de-a lungul timpului cu faptul că elitele lor politice și financiare își ascund banii offshore.

Peste 2.000 de conturi sunt din Egipt, același număr fiind valabil și în cazul Venezuelei, în vreme ce Ucraina și Thailanda au câte 1.000 de conturi în scurgerea de date.

În total, sistemul bancar elvețian are sub oblăduire 7,58 trilioane de euro, din care aproape jumătate aparțin clienților din străinătate.

Recomandări

Generalul SRI cu 23 de terenuri, 5 imobile și pensie de 4.000 de euro lunar mai bifează un Consiliu de Administrație

Scandal peste scandal

Informațiile vin în contextul în care banca a fost parte în mai multe scandaluri anul trecut. Președintele său, António Horta-Osório, și-a dat demisia luna trecută după ce a încălcat de două ori regulile anti-Covid.

În 2021, banca a fost implicată în scandalurile privind compania financiară Greensill Capital și fondul de investiții Archegos Capital și a fost amendată cu 350 de milioane de lire sterline pentru rolul său într-un scandal din Mozambic.

În această lună, Credit Suisse a devenit prima bancă acuzată penal într-un caz legat de mafia din Bulgaria, banca fiind acuzată că a ajutat la spălarea de bani rezultați din traficul de cocaină. Credit Suisse neagă acuzațiile.

Totuși, repercusiunile în urma scurgerii de date ar putea fi mult mai mari și ar putea amenința întregul sistem bancar elvețian, unul dintre cele mai secretoase din lume, subliniază jurnaliștii The Guardian.