Un român cu 55 de identități false a pus la cale o escrocherie din care a strâns 2.700.000 de euro, în Spania

Partenera bărbatului a fost, de asemenea, arestată pentru presupusul atac asupra agenților de poliție în timpul arestării.

Investigația a început la începutul anului 2022

Conform sursei citate, investigația a fost demarată la începutul anului 2022, când Brigada Provincială de Poliție Judiciară din Valencia a descoperit o fraudă de tip CEO. În acest caz, victima a efectuat un transfer bancar către un cont fraudulos, deschis cu documente false, crezând că aparține unei companii cu care avea relații comerciale.

Agenții au descoperit că persoana care a deschis contul nu a locuit niciodată la adresa din Valencia furnizată și că retrăgea banii din diverse bancomate din Valencia și localitățile învecinate.

Identități false și conturi bancare multiple

Pe măsură ce investigația avansa, polițiștii au primit solicitări de colaborare de la alte regiuni ale Spaniei pentru localizarea unei persoane care comitea fraude din Valencia folosind identități false.

Eldebate.com relatează că suspectul a acționat în Spania cel puțin din 2018, comițând multiple fraude la nivel național și internațional, inclusiv frauda CEO, Man in the middle, închirieri de vacanță false și vânzarea de produse inexistente.

Recomandări

Cum au ajuns bani europeni pentru sănătate la Antena 3 și România TV: 200.000 de euro reclamă într-un proiect derulat de Institutul Fundeni și UMF Iași

Investigatorii au identificat 364 de conturi bancare deschise cu 55 de identități false din Danemarca, Republica Cehă, Slovacia și Slovenia, toate aparținând aceluiași bărbat.

Arestarea și descoperirile

Deși identificat la începutul lunii februarie, suspectul a fost greu de localizat deoarece își schimba frecvent domiciliul. În cele din urmă, a fost găsit în mai, la domiciliul partenerei sale.

În momentul arestării, polițiștii au efectuat o percheziție și au confiscat cinci telefoane mobile, patru pașapoarte din Polonia, Slovacia, Republica Cehă și Danemarca, patru certificate de cetățean al Uniunii Europene și două cărți de identitate românești, toate cu nume diferite.

Conform Eldebate.com, suspectul, de origine română și cu antecedente penale, a fost predat autorităților judiciare și s-a dispus arestarea sa preventivă.

Importanța vigilenței în tranzacțiile online

Acest caz subliniază importanța vigilenței în tranzacțiile online și necesitatea verificării atente a identității partenerilor de afaceri, în special în cazul transferurilor bancare semnificative.

Autoritățile recomandă verificarea minuțioasă a autenticității ofertelor de închiriere de vacanță și a vânzărilor online, precum și utilizarea platformelor securizate și verificate pentru astfel de tranzacții.

Recomandări

Cum au tratat procurorii români propaganda legionară în ultimii ani. Număr foarte mic de rechizitorii și zeci de dosare nesoluționate

Cooperarea internațională în combaterea fraudelor

Cazul evidențiază, de asemenea, importanța cooperării internaționale în combaterea fraudelor transfrontaliere. Utilizarea multiplelor identități false din diverse țări europene subliniază complexitatea acestor operațiuni criminale și necesitatea unei abordări coordonate la nivel european pentru prevenirea și investigarea lor.

Autoritățile spaniole continuă investigațiile pentru a identifica potențiale victime suplimentare și pentru a recupera fondurile fraudate. Se așteaptă ca acest caz să conducă la o intensificare a eforturilor de combatere a fraudelor online la nivel european.

Urmărește-ne pe Google News