Un scandal uriaş se prefigurează în fotbalul românesc! Clubul Petrolul, paravan pentru o evaziune de 15 milioane €

De ceva vreme, procurorii anticorupţie, poliţiştii de la Crimă Organizată, dar şi ofiţeri ai SRI au stat pe “coada” celor care administrează banii echipei de fotbal Petrolul Ploieşti, dar şi pe cea a unor indivizi implicaţi în afaceri nu tocmai legale făcute cu clubul prahovean prin intermediul unor firme. Suspiciunile anchetatorilor se îndreaptă către o reţea formată din 19 persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, care, prin artificii financiare, ar fi dat bugetului de stat o “gaură” de 15.400.000 de euro!
Conform procurorilor, capii reţelei ar fi administratori din cadrul clubului Petrolul Ploieşti, care, folosind clubul drept paravan, au creat un lanţ infracţional format din mai multe firme pentru a prelua şi finanţa, chipurile, echipa prahoveană. Ancheta a scos la iveală că membrii grupării, despre care DIICOT spune că activează din 2012, au efectuat operaţiuni financiare nereale şi au emis facturi şi documente fictive pentru a încasa TVA-ul de la stat şi, în acelaşi timp, pentru a micşora impozitul pe profit datorat bugetului.
În plus, pentru ca urma banilor să se piardă, evazioniştii au derulat afaceri fictive între clubul Petrolul Ploieşti şi firmele din reţea, iar banii obţinuţi prin facturarea serviciilor inexistente au intrat fraudulos în buzunarele membrilor reţelei.
Ei au vândut şi cumpărat fictiv produse farmaceutice şi fier, dar au şi plătit anumite prestări de servicii, tot fictive. Banii obţinuţi ilicit s-au întors în circuit şi au fost folosiţi, prin creditări succesive, pentru finanţarea şi preluarea clubului.
Prin birourile anchetatorilor antimafia au trecut Dan Capră, patronul echipei Petrolul Ploieşti, Alexandru, fratele acestuia, Marius Bucuroiu, directorul general al clubului – din postura de principali suspecţi -, dar şi alte 30 de persoane care ar fi implicate în afacere. Audierile s-au prelungit până seara târziu. Până la închiderea ediţiei nu s-a anunţat dacă suspecţii au fost reţinuţi.

Nouă grei ai fotbalului sunt în puşcărie

Închisorile din România sunt ticsite deja de oameni de fotbal. “Dosarul Transferurilor” a trimis după gratii, în martie 2014, opt “personaje” deosebit de influente în fotbalul românesc.
Fraţii Becali, Gică Popescu, Cristi Borcea şi Gheorghe Neţoiu, în timpul procesului

Cristi Borcea, fost acţionar dinamovist – şase ani şi patru luni, Mihai Stoica, managerul general de la Steaua – trei ani şi şase luni, Ioan Becali, fost impresar – şase ani şi patru luni, fratele său, Victor Becali – patru ani şi opt luni, Jean Pădureanu, bossul de la Gloria Bistriţa – trei ani şi patru luni, Gheorghe Popescu, fost internaţional – trei ani, o lună şi zece zile, Gheorghe Neţoiu, fost acţionar la Dinamo şi “U” Craiova – trei ani şi patru luni, şi George Copos, patronul Rapidului – trei ani şi opt luni.
Şi bossul Stelei, Gigi Becali, a fost băgat la zdup, în dosarul schimbului de terenuri cu MApN, pentru trei ani. În acest an, la uşile DNA sau DIICOT au fost prezenţi şi fostul patron al Ceahlăului, primarul din Piatra Neamţ Gheorghe Ştefan, urmărit penal pentru folosirea autorităţii în scopul obţinerii de foloase necuvenite, şi bossul Astrei, Ioan Niculae, care este audiat pentru prejudicierea SNGN Romgaz.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro