11 persoane reținute de procurori în cazul Nordis. Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă, și-au petrecut noaptea în arest. Pentru ce sunt cercetate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
În urma perchezițiilor coordonate și efectuate pe 3 februarie 2025, de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT, în România și Principatul Monaco, au fost reținute 11 persoane. Acestea sunt cercetate pentru săvârșirea unor infracțiuni grave, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, potrivit Poliției Române.
11 persoane, reținute în dosarul NORDIS
Concret, pentru 11 persoane, 7 bărbați și 4 femei, a fost dispusă reținerea în dosarul Nordis. Alte două persoane se află sub control judiciar.
Perchezițiile au avut loc la domiciliile și locațiile celor implicați, iar în urma acestora, autoritățile au confiscat o serie de bunuri și probe relevante pentru dosar. În total, au fost descinderi în 65 de locații.
Sursa: DIICOT
Potrivit unui comunicat al Poliției Române, persoanele sunt acuzate pentru „săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată”.
În urma perchezițiilor, polițiștii au reținut peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare (laptopuri, tablete, servere, stick-uri de memorie și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume importante de bani în diferite monede, precum și obiecte de lux, inclusiv ceasuri, bijuterii și genți de brand.
De altfel, au fost reținute și înscrisuri și alte mijloace de probă.
Marți, 4 februarie 2025, va fi sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă a celor 11 persoane reținute.
Operațiunea s-a desfășurat cu suportul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Percheziții și acuzații în dosarul Nordis
Pe 3 februarie, procurorii DIICOT și polițiștii au desfășurat 65 de percheziții în București și în mai multe județe din România, dar și în Principatul Monaco.
Ancheta vizează o presupusă schemă infracțională prin care grupul Nordis ar fi încasat peste 957 de milioane de lei (195 de milioane de euro) de la clienți pentru apartamente de lux, fără a le livra.
Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost delapidați prin transferuri către persoane fizice, firme afiliate și diverse cheltuieli, inclusiv 346 de milioane de lei și 2,4 milioane de euro utilizate în scopuri personale.
Printre cele 11 persoane reținute se numără Laura Vicol și soțul său, Vladimir Ciorbă. Ei au fost reținuți de DIICOT luni, 3 februarie, pentru 24 de ore, în dosarul dezvoltatorului imobiliar Nordis.
Laura Vicol a fost ridicată de procurori împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă, și dusă la sediul DIICOT pentru audieri, luni dimineață.
După aproape 9 ore de la intrarea în DIICOT, cei doi soți au ieșit din clădire, au urcat în dubă și au plecat spre arestul Poliției Capitalei.
Ancheta în cazul Nordis este în curs de desfășurare.
