1,2 milioane de dolari, recuperate de statul român în dosarul „Motorina”. Prejudiciul total este de 58,67 milioane de dolari
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a recuperat aproximativ 6 milioane de lei, echivalent a 1,2 milioane de dolari, din Statele Unite ale Americii, „într-un dosar de evaziune fiscală și constituire a unui grup infracțional organizat”, a transmis Ministerul Justiției sâmbătă seară, 27 august.
Suma face parte din prejudiciul din dosarul „Motorina” în care afaceristul Radu Nemeș a fost condamnat la 7 ani de închisoare cu executare în aprilie 2019, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.
„Banii au fost recuperați ca urmare a unei petiții civile formulate de ANABI și reprezintă veniturile integrale nete obținute de autoritățile SUA după valorificarea mai multor bunuri confiscate”, se precizează în comunicatul publicat pe site-ul ANABI.
„Banii provin din vânzarea de proprietăți situate în statul Washington, deținute de un cuplu de români (n.r. - Radu și Diana Nemeș) care au fost extrădați în România”, a informat și Ministerul de Justiție al SUA, care a precizat că statul român a fost prejudiciat în total cu suma de 58,67 milioane de dolari.
Cele 6 milioane de lei recuperate din SUA vor fi transferate către ANAF în vederea recuperării prejudiciului în dosarul instrumentat de DNA și soluționat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție, în 2019.
Istoricul dosarului „Motorina”
Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov au dispus în august 2012 începerea urmăririi penale faţă de Sorin Blejnar şi Codruţ Marta pentru „sprijinirea unui grup infracţional organizat şi complicitate la evaziune fiscală”. Procurorii l-au acuzat pe Sorin Blejnar că a sprijinit gruparea condusă de soţii Radu și Diana Nemeş şi că 90.000 de tone de motorină au fost tranzacţionate fără ca statul să primească nimic.
În martie 2014, soţii Diana şi Radu Nemeş, acuzaţi de evaziune fiscală în dosarul fostului şef ANAF Sorin Blejnar, au fost arestaţi în SUA și apoi extrădați.
În iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti a decis ca Blejnar să fie condamnat la cinci ani de închisoare, Radu Nemeş la nouă ani închisoare, iar soţia sa la şapte ani.
În aprilie 2019, Diana Nemeș și Sorin Blejnar au fost achitați în dosarul „Motorina”, iar Radu Nemeş, cunoscut și ca „Regele Motorinei”, a fost condamnat la şapte ani de închisoare cu executare, decizia definitivă fiind luată de Înalta Curte de Casație și Justiție.
Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, a dispărut în mai 2012, Poliția l-a dat în urmărire internațională, dar nu a mai fost găsit niciodată. La acel moment, procurorii DNA si ofițerii SRI instrumentau ancheta din viitorul dosar „Motorina”.
