Câți bani NU AU DECLARAT primii 10 români cu AVERI MARI

Anul acesta au fost finalizate verificările fiscale în cazul primelor 10 persoane din grupul PFAM care este format din 336 persoane, asupra carora se fac analize si verificari privind riscurile fiscale si se aplica programe de conformare.
Pentru veniturile din anul 2011, inspectorii Fiscului au descoperit venituri nedeclarate în valoare totală de 86,9 milioane de lei dintre care pentru 23,7 milioane de lei nu a fost identificată sursa de proveninață, restul reprezentând impozit pe venit suplimentar (3,8 mil. lei) și obligații fiscale (penalități de întârziere și dobânzi – 2,4 mil. lei).
Aceste verificări au prezentat un grad ridicat de complexitate. Instectorii ANAF
au analizat operațiunile desfășurate prin peste 480 de conturi bancare (peste 100.000 de tranzacții) transmise de instituțiile de credit, în principal, pe format hârtie, fapt care a necesitat prelucrarea manuală a acestora.
De asemenea, au fost verificate operațiuni desfășurate de persoanele fizice cu peste 120 de societăți comerciale (peste 10.000 de operațiuni) și au fost prelucrate informații privind deținerile patrimoniale primite de la peste 100 de autorități ale administrației publice locale (servicii de impozite și taxe locale).
 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE