Germania, prejudiciată cu 21 de milioane de euro de evazioniști români
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Statul german a fost prejudiciat de evazioniștii români cu 21 de milioane de euro. Investigatorii fiscali germani, alături de polițiștii români, au efectuat, marți dimineață, 69 de percheziţii în 12 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sediile mai multor firme şi la locuinţele a 56 de persoane fizice.
Potrivit Poliției române, persoanele investigate sunt suspectate că au cauzat un prejudiciu de peste 21 de milioane de euro statului german.
Perchezițiile sunt efectuate în în judeţele Cluj, Alba, Arad, Argeş, Bihor, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Sălaj, Sibiu, Teleorman şi Tulcea, precum şi în municipiul Bucureşti de Echipe comune de anchetă. În urma perchezițiilor sunt puse în executare 56 de mandate de aducere a persoanelor cercetate, care urmează să fie conduse la audieri
În anchetă sunt implicație poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorităţii Fiscale din Nurnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale.
"Persoanele respective sunt bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plăţii TVA în cadrul căruia ar fi fost utilizate societăţi comerciale de tip firmă fantomă din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia şi Austria. Practic, ar fi fost achiziţionate scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăţi, evitându-se astfel plata TVA-ului către statul german, însă faptic beneficiarii reali ai achiziţiilor ar fi fost persoane fizice din România", se precizează în comunicatul IGPR.
Echipa comună de anchetă a devenit operaţională la sfârşitul lunii mai a acestui an şi a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale aflate în cercetarea Parchetului Nurnberg-Furth şi Parchetului de lângă Tribunalul Cluj, împreună cu poliţiştii Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.
Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârşirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperare.
