Lukoil România, vizată într-un dosar de evaziune fiscală. DIICOT a reținut cinci persoane
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Firma Lukoil România este vizată într-un dosar de evaziune fiscală. Procurorii DIICOT au reținut cinci persoane, acuzate că au creat un circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier de la firme din Bulgaria, pentru a nu plăti TVA şi impozitul pe profit, prejudiciul produs fiind de peste 9 milioane de lei. Procurorii au cerut arestarea preventivă a celor cinci persoane, dar instanța a decis ca acestea să fie cercetați în libertate, sub control judiciar. Alți opt membri ai grupului infracțional au fost puși sub control judiciar de către procurorii DIICOT.
Anchetatorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bacău i-au reținut, miercuri și joi, pe Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla şi Dănuţ Nelu Izvernari, pe care îi acuză de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.
”În fapt s-a reţinut că în perioada 2009-2010, inculpaţii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuţ Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin şi Slevoacă Cristina s-au constituit în patru grupuri infracţionale organizate în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier cu provenienţă VAYA LTD Bulgaria şi LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăţi comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent şi a impozitului pe profit”, susțin procurorii DIICOT.
Membrii grupului au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de societatea Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal suspectul T.C., care a interpus pe circuitul de livrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.
Prejudiciul produs bugetului de stat este de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.
Procurorii au cerut instanței arestarea preventivă a celor cinci inculpați reținuți, dar Tribunalul Bacău a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar.
În cazul altor opt inculpați - Dumitru Florin Negru, Petru Mazâlu, Bogdan Marius Mara, Gheorghe Tony Novăcescu, Angelica Vasile, Valentin Şinca, Florentin Gorea şi Cristina Slevoacă -, procurorii DIICOT Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.
În acest dosar, procurorii DIICOT Bacău și ofiţeri de la Combaterea Criminalităţii Organizate au făcut 23 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Bacău,Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti.
