Anchetatorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bacău i-au reținut, miercuri și joi, pe Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla şi Dănuţ Nelu Izvernari, pe care îi acuză de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

”În fapt s-a reţinut că în perioada 2009-2010, inculpaţii Matei Eugen, Gherghel Amalia, Ceban Sergiu, Tirla Călin, Izvernari Dănuţ Nelu, Negru Dumitru Florin, Mazâlu Petru, Mara Bogdan Marius, Novăcescu Gheorghe Tony, Vasile Angelica, Şinca Valentin, Gorea Florentin şi Slevoacă Cristina s-au constituit în  patru grupuri infracţionale organizate în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prin crearea unui circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier cu provenienţă VAYA LTD Bulgaria şi  LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăţi comerciale care s-au sustras  în această modalitate de la plata TVA-ului aferent şi a impozitului pe profit”, susțin procurorii DIICOT.

Membrii grupului au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de societatea Lukoil România SRL, prin reprezentantul legal suspectul T.C., care a interpus pe circuitul de livrare a mărfii o societate comercială din Marea Britanie.

Prejudiciul produs bugetului de stat este de 9.139.242 de lei, reprezentând TVA de plată şi impozit pe profit.

Procurorii au cerut instanței arestarea preventivă a celor cinci inculpați reținuți, dar Tribunalul Bacău a decis ca aceștia să fie cercetați sub control judiciar.

În cazul altor opt inculpați – Dumitru Florin Negru, Petru Mazâlu, Bogdan Marius Mara, Gheorghe Tony Novăcescu, Angelica Vasile, Valentin Şinca, Florentin Gorea şi Cristina Slevoacă -, procurorii  DIICOT Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

În acest dosar, procurorii DIICOT Bacău și ofiţeri de la Combaterea Criminalităţii Organizate au făcut 23 de percheziţii domiciliare, în Bucureşti şi judeţele Bacău,Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Prima soție a lui Adrian Năstase nici că a mai apărut și nu s-a mai știut nimic de ea. Ei bine, s-a aflat tot ce a făcut după divorț
Viva.ro
Prima soție a lui Adrian Năstase nici că a mai apărut și nu s-a mai știut nimic de ea. Ei bine, s-a aflat tot ce a făcut după divorț
Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Unica.ro
Gestul emoționant făcut de Răzvan Lucescu la pomana de 40 de zile pentru tatăl său, Mircea Lucescu. „Un gest care ne-a impresionat profund”
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Cu o bere rece în mână, Estava Polman s-a descătușat: „Mă voi întoarce la București! Un singur lucru nu o să-mi lipsească”
GSP.RO
Cu o bere rece în mână, Estava Polman s-a descătușat: „Mă voi întoarce la București! Un singur lucru nu o să-mi lipsească”
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
GSP.RO
PRIMELE IMAGINI: modelele Dacia care vor fi lansate în curând » 4 din 6 vor fi electrice
Parteneri
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil, în lacrimi la TV. Ce i-a povestit lui Denise Rifai despre Mihaela Rădulescu. Ce i-a spus Mihaela înainte ca drumurile lor să se despartă l-a urmărit toată viața: “”Mi-a zis: «Dani, eu am o vârstă. Îți…
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Andreea Bălan, viață de lux cu Victor Cornea! Secretul neștiut din vila în care s-au mutat
Tvmania.ro
Andreea Bălan, viață de lux cu Victor Cornea! Secretul neștiut din vila în care s-au mutat

Alte știri

Cum a început bătaia din Centrul Vechi din București între români și ucrainenii veniți pentru concertul lui Max Korzh. Patru indivizi au fost reținuți | VIDEO
Știri România 22 mai
Cum a început bătaia din Centrul Vechi din București între români și ucrainenii veniți pentru concertul lui Max Korzh. Patru indivizi au fost reținuți | VIDEO
Măsuri de siguranță fără precedent la concertul lui Max Korzh: 90% din bilete, luate de cetățeni străini. Accesul în jurul Arenei Naționale, restricționat
Știri România 22 mai
Măsuri de siguranță fără precedent la concertul lui Max Korzh: 90% din bilete, luate de cetățeni străini. Accesul în jurul Arenei Naționale, restricționat
Parteneri
Alexandra Căpitănescu, după succesul României la Eurovision 2026: „Nu ne-am așteptat ca o piesă rock atât de nișată să placă atât de mult”
Adevarul.ro
Alexandra Căpitănescu, după succesul României la Eurovision 2026: „Nu ne-am așteptat ca o piesă rock atât de nișată să placă atât de mult”
Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. „Nu e nicio pierdere. Om fără caracter!”. Cine vine în locul lui. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, prima reacție după plecarea lui Daniel Pancu de la CFR Cluj. „Nu e nicio pierdere. Om fără caracter!”. Cine vine în locul lui. Exclusiv
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Tom Hardy a fost concediat din distribuția serialului „MobLand” și nu va mai apărea în sezonul 3. Decizia neașteptată luată de producători
Stiri Mondene 22 mai
Tom Hardy a fost concediat din distribuția serialului „MobLand” și nu va mai apărea în sezonul 3. Decizia neașteptată luată de producători
Ce îi spunea Horia Moculescu lui Dan Negru când îl suna: „Adesea”
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 22 mai
Ce îi spunea Horia Moculescu lui Dan Negru când îl suna: „Adesea”
Parteneri
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Mister în cazul morţii elevului de clasa a opta din Bacău. Intervenţia serviciilor de urgenţă, anchetată
ObservatorNews.ro
Mister în cazul morţii elevului de clasa a opta din Bacău. Intervenţia serviciilor de urgenţă, anchetată
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Despărțire șocantă în showbizul românesc, după 23 de ani. După Andreea și Cabral, și ea a anunțat acum: “Am stat până când am simțit eu că nu mai pot face nimic…”
Parteneri
Cu o bere rece în mână, Estava Polman s-a descătușat: „Mă voi întoarce la București! Un singur lucru nu o să-mi lipsească”
GSP.ro
Cu o bere rece în mână, Estava Polman s-a descătușat: „Mă voi întoarce la București! Un singur lucru nu o să-mi lipsească”
Concertul lui Max Korzh în București provoacă frenezie! Imagini incredibile: Centrul Vechi, plin de străini
GSP.ro
Concertul lui Max Korzh în București provoacă frenezie! Imagini incredibile: Centrul Vechi, plin de străini
Parteneri
Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit scafandrii finlandezi în interior
Mediafax.ro
Maldive: Primele imagini din peștera unde au murit diverii italieni. Ce au găsit scafandrii finlandezi în interior
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
StirileKanalD.ro
Moscova, sub asediul dronelor, cu câteva zile înainte de mega-parada lui Putin. O clădire de lux, lovită în plin
Rezultatele autopsiei lui Robert, elevul de clasa a VIII-a din Bacău, care a murit în curtea școlii. Ce spune mama băiatului
Wowbiz.ro
Rezultatele autopsiei lui Robert, elevul de clasa a VIII-a din Bacău, care a murit în curtea școlii. Ce spune mama băiatului
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Wowbiz.ro
S-a aflat abia acum! Cine a venit la înmormântarea Alisiei, tânăra ucisă fără milă în Bihor! Tatăl vitreg al fetei în vârstă de 18 ani a spus totul: „Nu i-am interzis să vorbească cu el”
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
Redactia.ro
Nu se ferește să pozeze sexy! Are multe kilograme în plus, dar este una dintre cele mai dorite femei...Cum arată modelul plus size în COSTUM DE BAIE
BREAKING NEWS Rezultatele autopsiei lui Robert, elevul care și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău la școală. Mama lui crede că putea fi salvat
KanalD.ro
BREAKING NEWS Rezultatele autopsiei lui Robert, elevul care și-a pierdut viața după ce i s-a făcut rău la școală. Mama lui crede că putea fi salvat

Politic

CTP a explicat de ce Nicușor Dan amână numirea unui premier, deși au trecut trei săptămâni de la căderea Guvernului Bolojan
Politică 22 mai
CTP a explicat de ce Nicușor Dan amână numirea unui premier, deși au trecut trei săptămâni de la căderea Guvernului Bolojan
„Ați lins clanțele”. Stelian Tănase le-a spus liberalilor în față că au ajuns „slugile lui Iohannis” pentru funcții și beneficii
Politică 22 mai
„Ați lins clanțele”. Stelian Tănase le-a spus liberalilor în față că au ajuns „slugile lui Iohannis” pentru funcții și beneficii
Parteneri
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
ZiaruldeIasi.ro
Solicitarea controversată a lui Grindeanu la CCR: lovitură fatală pentru A8? Liderul PSD Iași: „Grindeanu și PSD au băgat A7-A8 în SAFE”
Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo
Fanatik.ro
Transformare în stil Kim Kardashian pentru Georgina Rodriguez. Cum a apărut iubita lui Cristiano Ronaldo
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești
Spotmedia.ro
Locul în care trăiești influențează viteza cu care îmbătrânești