Mergi direct la conținut »
Metoda ”suveica”, pe bursă. Tot ce trebuie să știi despre cea mai mare fraudă la nivel european, în valoare de 55 de miliarde de euro
Bani și Afaceri Libertatea > Ştiri > Bani și Afaceri

Metoda ”suveica”, pe bursă. Tot ce trebuie să știi despre cea mai mare fraudă la nivel european, în valoare de 55 de miliarde de euro

De Daniel Ionașcu, . Ultimul update Joi, 18 octombrie 2018, 15:27

O anchetă demarată de jurnaliștii de la 19 publicații a revelat cea mai mare fraudă fiscală la nivel european de după cel de-Al Doilea Război Mondial, o sumă de 55 de miliarde de euro fiind dosită de către marile bănci europene și o parte dintre investitorii de pe burse.

Ad placeholder

Cele mai afectate state ar fi Germania și Franța, dar și Spania, Italia, Olanda, Danemarca, Belgia, Austria, Finlanda, Norvegia și Elveția.

Ultimele două nu sunt parte a Uniunii Europene, iar Elveția este ”banca lumii”, fiind considerat un adevărat paradis fiscal pentru cei care vor să își ascundă averea de Fisc.

Metoda ”cum-ex”, noua ”suveică” cu dividende

Băncile și investitorii au folosit o metodă foarte inventivă pentru a păcăli Fiscul. Aceasta se numește ”cum-ex” a fost inventată de către avocatul german Hanno Berger.

Metoda presupune ca mai mulți investitori să cumpere și să revândă acțiunile unei companii fix în ziua când aceasta plătește dividendele.
Acțiunile își schimbă atât de repede stăpânul încât, efectiv, Fiscul nu știe cine este adevăratul posesor.

Între timp, o singură firmă din carusel plătește impozitul pe dividende. Numai că toate cele de pe traseu pot cere deduceri fiscale pentru taxele plătite.

Spre exemplu, o bancă vinde unei companii sau unui fond de pensii o serie de acțiuni, dar tranzacția este încheiată după ce acestea sunt plătite. Atât banca, cât și fondul pot cere apoi statului scutiri sau restituirea impozitului încasat.

Ad placeholder
După ce a acuzat instituții ale statului de implicare în traficul de minori, o fundație susține că ministrul muncii i-a făcut o vizită de “intimidare”
Recomandări
După ce a acuzat instituții ale statului de implicare în traficul de minori, o fundație susține că ministrul muncii i-a făcut o vizită de “intimidare”
 

Iar autoritățile financiare din întreaga Europă s-au conformat și au plătit.

Scandalul a explodat în anul 2012, când au fost deschise șase investigații penale și un proces împotriva avocatului Berger și a unor brokeri.

Germania și Franța, cele mai afectate

Numai în Germania, pagubele s-au ridicat la 31,8 miliarde de euro, potrivit profesorului Christoph Spengel, de la Universitatea din Mannheim.

În Franța, daunele la buget sunt estimate la cel puțin 17 miliarde de euro. În Italia, suma se ridică la 4,5 miliarde de euro, în Danemarca la 1,7 miliarde, iar în Belgia investitorii au fentat statul cu 201 milioane de euro.

Băncile care au ajutat la hoție

Între băncile acuzate că au facilitat frauda se află giganții financiari Deutsche Bank (Germania), UBS (Elveția), BNP Paribas (Franța), Barclays (Marea Britanie), JPMorgan, Meryll Lynch, Morgan Stanley (toate din SUA), Banco Santander (Spania) și banca SEB (Suedia).

Elena Ceauşescu a vizitat Facultatea de Chimie, iar liftul NU mergea. Etajele Universităţii erau URIAȘE... ce-a urmat pare ireal, dar e cât se poate de adevărat
PARTENERI - GSP.RO
Elena Ceauşescu a vizitat Facultatea de Chimie, iar liftul NU mergea. Etajele Universităţii erau URIAȘE... ce-a urmat pare ireal, dar e cât se poate de adevărat
Scene de groază lângă sicriul lui Emi Pian. Ce s-a întâmplat cu soția lui
PARTENERI - PLAYTECH.RO
Scene de groază lângă sicriul lui Emi Pian. Ce s-a întâmplat cu soția lui
Horoscop 6 august 2020. Berbecii simt nevoia să își recapete, măcar parțial, echilibrul
HOROSCOP
Horoscop 6 august 2020. Berbecii simt nevoia să își recapete, măcar parțial, echilibrul
RECOMANDĂRI
Parteneri
Ad placeholder
Parteneri
Parteneri
Close
Închide
  Close