Percheziții la firme de haine și încălțăminte. Suspiciuni de evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii fac 17 percheziții în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Giurgiu, Teleorman şi Călăraşi, la firme de haine și încălțăminte. Anchetatorii suspectează faptul că în perioada 2010 – 2013, o societate comercială din Bucureşti a înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive de achiziţii de mărfuri şi servicii de la alte trei firme cu comportament fiscal de tip „fantomă”. Prejudiciul estimat este de 4.688.745 de lei.

În plus, anchetatorii mai au suspiciuni că „în vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în  transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice şi juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria”. Prejudiciul estimat în acest caz este de 10.441.197 lei.

Astfel, prejudiciul total estimat de anchetatori se ridica la 15 milioane de lei. Conform unor surse judiciare, banii au fost plimbați prin patru firme fantomă implicate în circuitul fictiv gândit de evazioniști. Anchetatorii au descoperit că cele patru societăți-fantomă prin care s-au făcut operațiunile financiare au ca obiect de activitate reparații auto și achiziții cereale, nicidecum comerțul cu haine, afacere înregistrată în documentele false. ”Circuitul banilor a fost gândit pentru ca administratorii societăților-fantomă să scape de impozitul pe profit și, totodată, să beneficieze de deducere de TVA. Sumele care reprezentau achizițiile false erau scoase din firme de administratori și respuse în circuitul financiar fapt pentru care există și suspiciuni de săvârșirea infracțiunii de spălare de bani”, ne-au explicat surse judiciare. La audieri a fost chemat și un cetățean străin, administrator al unui cunoscut grup arab de firme.

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro