Percheziții la sediul UTI din Aeroportul Otopeni! Vicepreședintele companiei, săltat de mascați
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
UPDATE: Vicepreședintele UTI Grup, Ion Obloja, acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi creat un sistem de firme care funcţionau pe trei paliere, unele fiind de tipul ”fabrici de facturi”.
Potrivit anchetatorilor, acesta, împreună cu fratele și cu soția sa, a format un grup infracţional în perioada 2009-2011, la care au aderat mai multe persoane, printre care contabili şi administratori ai firmelor care erau folosite pentru emiterea unor facturi fiscale false.
Prin aceste facturi fiscale erau atestate relaţii comerciale fictive care să justifice majorarea artificială a cheltuielilor şi implicit deducerea de TVA. Administratorii firmelor au ajutat la retragerea unor sume importante de bani provenite din lichidarea unor societăţi aflate în insolvenţă ori a bunurilor acestora, societăţi ce se aflau în portofoliul firmelor de lichidare deţinute de membrii grupului infracţional organizat. Aceste societăţi erau folosite o perioadă, după care membrii grupului dispuneau cesionarea părţilor sociale şi apoi radierea. Din datele anchetatorilor, suspecții ar fi scos, în perioada 2009-2011, suma de 28.058.389 de lei prin aceste firme-fantomă.
În încercarea de recupera măcar parțial prejudiciul, urmează să fie instituit sechestru asigurator în cazul a peste 50 de proprietăţi imobiliare, dar şi pe autoturisme de lux, care ar fi fost obţinute prin inginerii financiare, potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, citate de News.ro.
Vicepreședintele companiei UTI, Ion Obloja, a fost ridicat, în această dimineață, de mascați, după o descindere a DIICOT la sediul de pe Aeroportul Otopeni al firmei, dar și la mai multe domicilii din București și din județul Ilfov.
Procurorii instrumentează un dosar de de evaziune fiscală și de grup infracțional organizat, al cărui prejudiciu se ridică la peste 21 de milioane de lei.
La prima oră a dimineții, procurorii DIICOT, însoțiți de mascați, au făcut șapte percheziții în localități din jurul Bucureștiului, dar și în sediul UTI din interiorul aeroportului Otopeni. În urma acestora, mai multe persoane, printre care și vicepreședintele companiei UTI, au fost ridicați și duși la audieri.
Perioada infracțională stabilită de procurori este între 2009 și 2011, iar angajați ai companiei UTI, dar și vicepreședintele grupului, ar fi creat un mecanism prin care ar fi reușit să scoată sume importante de bani din companie prin crearea unor contract fictive. În acest mod ar fi evitat plata unor taxe către stat.
