Procurorii DIICOT îl suspectează pe omul de afaceri Cristian Fughină că a «spălat» 10.000.000 €

În baza unor contracte de vânzarecumpărare cu clauză, Fughină scotea sume importante din societatea pe care o conducea şi plătea, spun surse judiciare, pentru diverse servicii şi bunuri solicitate unor firme of-shore din străinătate.
Procurorii DIICOT au dibuit schema şi, astfel, au demonstrat că, de fapt, aşa-zisele înţelegeri contractuale achitate cu generozitate de Fughină din bugetul propriei companii – care încet, încet se îndrepta către faliment – nu au existat niciodată.

Şi-a falimentat cu intenţie firma

Totul era doar un un paravan în spatele căruia s-au “spălat”, spun surse judiciare, peste zece milioane de euro, bani care au intrat în buzunarele celor 18 membri ai filierei printr-o altă firmă înfiinţată ulterior. În plus, omul de afaceri este suspectat că, prin acest procedeu financiar, şi-ar fi falimentat cu bună ştiinţă firma Ultra Pro Computers, societate pe care a înfiinţat-o în anul 1997.
Pe parcursul audierilor care au durat aproape toată ziua de ieri, atât Cristian Fughină cât şi soţia sa, Alina – şi ea luată pe sus de acasă de mascaţi -, au încercat să-şi dovedească nevinovăţia. Procurorii DIICOT fac cercetări asupra tuturor celor implicaţi în reţea pentru acuzaţiile de delapidare în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, de spălare de bani şi de constituirea unui grup infracţional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro