Este vorba de directiva 849 din 2015. Aceasta impune anumite măsuri băncilor, asigurătorilor, avocaților și contabililor privind cunoașterea clientelei.

Comisia Europeană a sesizat Curtea în anul 2018 din cauză că cele două state nu au implementat complet legislația și nici nu au comunicat măsurile naționale.

Comisia a cerut atunci și plata unei penalități. Potrivit deciziei, atât România, cât și Irlanda au contestat aplicarea sancțiunilor, afirmând că sunt nejustificate.

Însă în data de 16 iulie, Curtea Europeană de Justiție a decis că regimul privind sancțiunile se poate aplica în acest caz.

Clienți nemulțumiți

România a transpus directiva privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului prin intermediul sistemului financiar prin Legea nr. 129/2019 și din Regulamentul BNR nr. 2/2019.

Libertatea a scris recent și de efectele acestor reglementări: o serie de clienți ai ING acuză banca că le-a închis conturile și a solicitat informații mult prea personale. Aceștia vor să sesizeze Avocatul Poporului și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

„I-am dat un picior în gură de nu știa cine l-a lovit” » Cine e omul care a îndrăznit să-l pedepsească pe favoritul familiei Ceaușescu. Ce a urmat
PARTENERI - GSP.RO
„I-am dat un picior în gură de nu știa cine l-a lovit” » Cine e omul care a îndrăznit să-l pedepsească pe favoritul familiei Ceaușescu. Ce a urmat
Cine a apărut la mormântul lui Emi Pian. Oamenilor nu le-a venit să creadă ce văd
PARTENERI - PLAYTECH.RO
Cine a apărut la mormântul lui Emi Pian. Oamenilor nu le-a venit să creadă ce văd
Horoscop 10 august 2020. Peștii fac cheltuieli mari, din impuls sau în urma unor decizii legate de bani
HOROSCOP
Horoscop 10 august 2020. Peștii fac cheltuieli mari, din impuls sau în urma unor decizii legate de bani
RECOMANDĂRI