Un trader turc de criptomonede e acuzat că a fugit din țară cu aproape două miliarde de dolari

Poliţia turcă a arestat până acum 62 de suspecţi din opt oraşe, inclusiv în Istanbul, acolo unde platforma de tranzacționare a criptomonedelor Thodex își are sediul. Alţi 16 suspecţi sunt căutaţi în continuare de autorități.

Miercuri, Thodex și-a suspendat tranzațiile, după ce a anunțat într-un mesaj că are nevoie de cinci zile pentru a gestiona o investiţie exterioară neprecizată.

Presa din Turcia a relatat că platforma şi-a oprit operaţiunile într-un moment în care deţinea active în valoare de cel puţin două miliarde de dolari provenite de la 391.000 de investitori, iar aceste active au devenit imposibil de recuperat.

În aceste condiții, guvernul a blocat conturile companiei, iar poliţia a efectuat o percheziţie la sediul centrul din Istanbul.

După aceste demersuri, fondatorul Thodex, Faruk Fatih Ozer, a promis dintr-o locație pe care nu a dezvăluit-o că va rambursa banii investitorilor şi că va reveni în Turcia pentru a apărea în faţa justiţiei.

Potrivit unor surse, Ozer s-ar afla în Albania. El a fost filmat de camerele de supraveghere pe aeroportul din Istanbul, iar oficialii turci au publicat o fotografie a acestuia.

Recomandări

De ce Tudor Duma zis „Maru”, dealerul de droguri al lui Vlad Pascu, a fost pedepsit cu indulgență de instanța de fond: „A vândut doar canabis, o substanță care nu e greu de procurat”

Avocatul investitorilor, Oguz Evren Kilic, a declarat că sute de mii de investitori nu au putut să îşi acceseze portofoliile digitale și că a început procedurile legale.

„Am demarat procedurilor legale şi am depus o plângere la procuratură”, a spus avocatul. La rândul său, parchetul a informat că a demarat o anchetă asupra omului de afaceri pentru „fraudă agravată şi înfiinţarea unei organizaţii criminale”.

În condițiile în care lira turcească se devalorizează constant, iar inflația este ridicată, foarte mulți cetățeni turci s-au îndreptat spre criptomonede pentru a-și salva economiile.

În luna martie, inflaţia în Turcia a fost de 16,2%, de peste trei ori mai mult decât ţinta de 5% a Băncii centrale. În paralel, lira turcească s-a depreciat cu 10% în raport cu dolarul în acest an, continuând o tendinţă care a început în urmă cu opt ani. 

Urmărește-ne pe Google News