Un italian și complicii săi care, prin falsuri și înșelăciune, au luat banii unei firme, percheziționați de DIICOT
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Procrorii DIICOT fac, vineri, 13 percheziții domiciliare și vor duce la audieri 16 persoane, dintre care opt suspecți, ce urmează să fie audiați la sediul Direcției. În cauză sunt vizați un italian și complicii săi care, prin falsuri și înșelăciune, au luat banii unei firme.
Surse judiciare au declarat, pentru Libertatea, că italianul Pasquale Marciano, în înţelegere cu Aurelia Leonte, contabil la Kanguru Express VBC, și cu Bogdan Valentin Cristea, asociat unic şi administrator al firmei, au constituit, în luna mai, un grup infracțional care a a urmărit acapararea, prin înșelăciune, fals și uz de fals, a majorităţii părților sociale ale societății Tebu Consult Invest. Planul celor trei a fost să obțină, în mod dolosiv, importante sume de bani, prin scoatearea din conturile societății Tebu Consult Invest.
În acest context, administratorul societății păgubite s-a trezit în luna iunie că nu mai poate administra contul, care, prin falsuri, a fost trecut în regim de administrare pe firma Kanguru Express VBC.
Italianul este suspectat de uz de fals pentru că s-ar fi folosit hotărârea asociatului unic de cooptare a sa în acţionariatul Tebu Consult Invest prin majorare de capital social și de numire în funcţia de administrator al societăţii, precum şi de actul constitutiv modificat, înscrisuri despre care ştia că sunt false, pe care le-a depus la Oficiul Registrului Comerțului Bucureşti ca să fie făcute menţiunile privind modificările în acţionariatul societăţii, dreptul de administrare al acesteia și să obţină certificatul constatator.
Pasquale, mai spun sursele citate, în calitate de pretins administrator la Tebu Consult Invest, s-a folosit și de certificatul constatator ce coținea date neconforme cu realitatea pentru a cere şi obține schimbarea persoanei împuternicite să facă operaţiuni pe conturile firmei păgubite şi a specimenului de semnătură la unităţile bancare unde firma avea deschise conturi, respetiv la Raiffeisen Bank - agenția Giulești, OTP Bank - Buzești, Banca Transilvania –Filiala Bucureşti- Agenţia Băneasa și Patria Bank (fosta Banca Comercială Carpatica) - Sucursala Brezoianu.
Italianul este suspectat și că ar fi determinat-o pe Mihaela Bolintiru, angajată a ORC București, să ateste fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, cu ocazia emiterii rezoluţiei 7688/09.06.2017, în dosarul nr. 231448/06.06.2017, având drept consecinţă eliberarea în 9 iunie a certificatului de înregistrare a menţiunilor modificatoare survenite în actul constitutiv al Tebu Consult Invest.
Fapta de înșelăciune de care este vizat Pasquale Marciano constă în aceea că, împreună cu Bogdan Valentin Cristea, în calitate de administrator al Kanguru Express VBC. care a acţionat în numele acestei societăţi, prezentându-se în calitate de administrator al Tebu Invest Consult, dobândită fraudulos prin folosirea de înscrisuri falsificate, a indus în eroare reprezentanţii Raiffeisen sucursala Giulești și a obținut înlocuirea titularului real ce avea împuternicire să facă operaţiuni pe conturile societăţii.
Împreună cu Aurelia Leonte, italianul și complicele său au dat ordin de efectuare a unei plăţi din contul firmei păgubite, în valoare de 2.711.748,20 de lei, către societatea Kanguru Express VBC, indicând ca justificare o factură fiscală pentru „lămâi Turcia".
Această factură, explică sursele citate, ar fi fost emisă de societatea Kanguru și are o valoare ce depășește cu mult cifra de afaceri a societăţii cumulată pentru anii 2011-2014.
Procurorii DIICOT continuă cercetările în acest caz pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, instigare la fals intelectual, uz de fals, spălare de bani, dare de mită, luare de mită și folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității.
