Caracatiţa impresarilor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Conform Reportingproject. net (OCCRP - proiectul de raportare a crimei organizate şi corupţiei, agenţie de investigaţii cu surse în Bosnia, Bulgaria, Serbia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria etc.), organele de anchetă braziliene, încercând să dea de Emil Ivanov, un bulgar căutat de Interpol, au pus mâna pe mai multe acte prin care au scos la iveală încrengătura de firme şi de offshore- uri prin care se făceau transferurile pentru a fi evitate plata taxelor şi a impozitelor. Firmele aparţineau lui Ivanov (sub numele fals de Emilio Gonzalez Rojas) şi, pe atunci, agenţilor FIFA argentinieni Juan Mateo Walter (cel care l-a descoperit pe Leo Messi) şi Carlos Marcelo Arguello, spaniolul Jose Maria Minguella şi bulgarul Lacezar Tanev. Din anchetele reporterilor de la centrul român şi bulgar pentru jurnalism de investigaţie reiese că numele unora dintre firmele care alcătuiau caracatiţa pusă la cale de Minguella, Arguello şi Walter, firme din Brazilia, Luxemburg, Olanda, Irlanda, Bulgaria şi Insulele Virgine Britanice, din Marea Caraibilor, care s-au ocupat de transferul unor jucători ca Jardel, Paulo Nunes, Carlos Pavon sau Christian, apar şi în dosarul de inculpare al fraţilor Becali şi al lui Gică Popescu.
Cuprins:
Bani rulaţi prin conturi din Virgine!
Unul dintre transferurile citate de reportingproject. net este cel al lui Dan Alexa de la Dinamo la Beijing Guoan. Conf o r m anchetatorilor, într- un e-mail de la Carlos Arguello către Victor Becali era specificat că firma olandeză Pyralis Investments BV deţinea 50% din drepturile jucătorului, iar o parte din bani a fost ilegal transmisă spre o firmă olandeză şi spre una din Insulele Virgine Britanice. Aceeaşi schemă a fost demascată şi de procurorii francezi când au investigat mutarea brazilianului Christian de la PSG la Bordeaux. Ziarul francez L’Equipe a notat că 5,8 milioane de euro au fost deturnaţi spre o firmă olandeză controlată de Minguella, Intermark BV, care apare, conform siteului citat mai sus, şi în “dosarul transferurilor” în transferul lui Lucian Sânmărtean de la Gloria Bistriţa, instrumentat, în partea română, de Gică Popescu şi de fraţii Becali. În acest caz, Intermark a primit 300.000 de dolari.
Ce este un off-shore
O companie înregistrată în străinătate, de obicei în paradisuri fiscale, care are ca avantaje reducerea, uneori totală, a taxelor şi impozitelor, un puternic grad de confidenţialitate, protecţia averii personale, sisteme bancare sigure şi costuri reduse de operare. Printre destinaţiile favorite pentru deschiderea unei companii offshore se numără Insulele Virgine Britanice, Seychelles, Belize, Guernsey, Hong Kong sau Cipru. Deschiderea unui off-shore poate costa până la 3.000 €.
CFR umblă prin Seychelles!
Procurorii DII COT Cluj şi inspectorii Gărzii Financiare Cluj verifică tranzacţia a doi jucători, dar şi unele transferuri de bani către un off-shore din Insulele Seychelles. Surse judiciare au precizat că sunt căutate acte legate de transferurile a doi jucători, Lacina Traore şi Mickael Dorsin. Sunt verificate şi unele transferuri de bani din conturile patronului Arpad Paszkany, cu titlu de împrumut, către echipa sa.
Patru inculpaţi au făcut recurs
Procurorii care s-au ocupat de “dosarul transferurilor” au făcut recurs pentru mărirea pedepselor în cazul celor 8 inculpaţi. De asemenea, fraţii Ioan şi Victor Becali, Mihai Stoica şi Cristi Borcea au depus recurs pentru micşorarea pedepselor. Trei judecători ai ÎCCJ vor forma completul care va judeca în următoarea şi în ultima instanţă.
Citiţi duminică despre «metodele» similare din transferurile lui Ganea şi Cernat!foto: Gazeta Sporturilor
