FILMĂRI. Insistența FBI și dosarul DIICOT care au dus la momentul arestării lui Florian Tudor, „Rechinul”, în Mexic

Operațiunea de joi din Ciudad de Mexico a venit în urma cererilor autorităților române. Tribunalul București a emis pe 23 martie un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui, pentru șantaj. Iar DIICOT, într-un referat întins pe 66 de pagini, îl acuză pe Florian Tudor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la tentativă de omor calificat și instigare la șantaj.

Bandele care trafichează oameni pe ruta România-Mexic-SUA

În trei dosare descoperite de ziar, instanțe din țară au achitat 7 lideri ai clanurilor Chiciu și Sărdaru din Craiova, în dosare în care au intrat probe ale DIICOT, unele obținute cu sprijinul FBI. 

În timp, conform surselor Libertății, efectul a fost acela al construirii unor rețele prin care:

1. Peste 4.000 de români au fost traficați peste granița Mexic-SUA în cinci ani de aceste bande. Unii dintre ei erau inserați în SUA în rețele de prostituție, cerșit sau furt.
2. Conform descoperirilor jurnaliștilor Libertății din aceste dosare închise în România, traficanții români ajunseseră să discute despre avantajele pe care le obțin prin coruperea unui judecător american din San Diego. 
3. Pe baza afacerilor, o parte legale și altele ilegale, conform autorităților judiciare, făcute în Cancun, Mexic, bandele românești ajunseseră la averi uriașe și la schimburi cu bande din Asia. 

Recomandări

Prima reacție a TikTok, după acuzațiile privind conturile false care l-au promovat pe Călin Georgescu înaintea alegerilor prezidențiale

„Implicarea autorităților de investigație americane a mobilizat și pe cele din Mexic și din România”, a explicat o sursă din DIICOT, pentru Libertatea, procesul care a urmat și din care face parte și arestarea de joi.

Avocatul „Rechinului” a confirmat arestarea pentru Libertatea

Operațiunea de joi este parte a unei cooperări judiciare România – Mexic – SUA, care s-a intensificat în ultimii doi ani. Avocatul Robert Bică, apărătorul lui Tudor, alias „Rechinul”, a confirmat reținerea pentru Libertatea.

„E adevărat, clientul meu e în custodia autorităților mexicane. Nu știu exact cum a decurs arestarea. El va fi prezentat unui judecător care se va pronunța asupra cererii de extrădare. Procedura poate dura două-trei săptămâni”, a spus pentru ziar avocatul lui Tudor, Robert Bică.

În schimb, DIICOT îl acuză de fapte de șantaj, constituire de grup infracțional organizat și instigare la tentativă de omor. 

Martora amenințată Constantina Carmen a declarat că victima Marcu Constantin–Sorin a refuzat să se supună cererii inculpatului Tudor Florian de-a părăsi Mexicul, motiv pentru care, la data 2 aprilie 2018, aceasta a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, de către trei indivizi trimiși de inculpatul Tudor Florian zis „RECHINUL”.

Pasaj din referat DIICOT, dosar penal 96/D/P/2020:

Recomandări

Schimbarea la față a PNL și PSD. Calculele pentru aducerea în față a lui Ilie Bolojan și Victor Negrescu ANALIZĂ

Momentul arestării: „Mă sugrumă”

În imaginile aflate în posesia Libertății, se poate vedea cum „Rechinul” este imobilizat de mai mulți ofițeri, chiar în sediul Procuraturii Generale mexicane.

„Lăsați-mă în pace”, „Mă sugrumă” sunt câteva dintre cuvintele pe care „Rechinul” le strigă în spaniolă, în timp ce se luptă cu ofițerii și încearcă să se opună arestării.

După mai multe minute de luptă, Tudor este imobilizat și luat pe sus de ofițeri.

Florian Tudor se afla în sediul Parchetului pentru niște proceduri judiciare în niște dosare în care el făcuse plângere, având calitatea de reclamant, când a fost arestat, potrivit apărătorilor săi.

Conform unei informări publicate pe portalul oficial al Procuraturii Generale din Mexic, un agent al Ministerului Public Federal a încercat să oprească arestarea lui Florian Tudor, iar avocatul mexican „Rechinului” i-a lovit pe agenții care încercau să-l rețină. Și aceste două persoane au fost arestate.

Investigațiile Libertatea și RISE

Craioveanul e acuzat că e capul unei rețele de clonare de carduri, cu vaste ramificații la nivel planetar și cu cartierul general pe riviera aztecă. El e suspectat că a dus la un alt nivel afacerile în domeniu: implementarea în propriile bancomate ale companiei „Intacash” a unor dispozitive de skimming în plăcile de bază pentru a copia datele de pe cardurile utilizatorilor, fără a mai fi astfel nevoie să acționeze asupra bancomatelor altor firme.

Recomandări

Atuurile Elenei Lasconi în fața lui Călin Georgescu. „Bătălia este pe viață și pe moarte”

În România, Tribunalul București a emis pe 23 martie un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui, pentru șantaj. Iar DIICOT, într-un referat întins pe 66 de pagini, îl mai acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la șantaj și instigare la tentativă de omor calificat. Ultima se leagă de tentativa de omor asupra lui Constantin Marcu în aprilie 2018, la Cancun, cu circa o lună înainte ca olteanul dintr-o bandă rivală să fie ucis în același oraș.

În iulie 2019, Libertatea dezvăluia, într-o investigație, cum milioane de dolari erau scoși de pe cardurile false, de oamenii pe care rețeaua din Oltenia îi avea în SUA, India, Paraguay, Indonezia.

Libertatea relata în investigații, derulate pe mai multe episoade, cum clanuri din Craiova se îmbogățesc pe baza exploatării oamenilor traficați, în special romi aflați în situații vulnerabile, și din furturile de pe cardurile copiate în Mexic și devalizate apoi prin conexiunile din toată lumea.

În 2020, o investigație jurnalistică internațională realizată de OCCRP, RISE Project, Quinto Elemento Lab și Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a arătat că „Rechinul” este liderul unei organizații transnaționale care a dus clonarea de carduri bancare la nivel aproape industrial și a făcut profituri de sute de milioane de euro.

Citește și: INTERVIU cu „Rechinul” înainte să fie arestat: „Alta era banda organizată! Eu câștigam legal 250.000 de dolari pe lună.” Judecătorii români spun altceva

Urmărește-ne pe Google News

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro