Operațiunea de joi din Ciudad de Mexico a venit în urma cererilor autorităților române. Tribunalul București a emis pe 23 martie un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui, pentru șantaj. Iar DIICOT, într-un referat întins pe 66 de pagini, îl acuză pe Florian Tudor de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la tentativă de omor calificat și instigare la șantaj.

Bandele de români din Mexic, cu baze în zona Olteniei, cu care schimbau permanent bani, sunt un subiect pe care justiția noastră l-a tratat multă vreme prin dosare închise, așa cum Libertatea a relatat într-o investigație începută în iulie 2019.

Bandele care trafichează oameni pe ruta România-Mexic-SUA

În trei dosare descoperite de ziar, instanțe din țară au achitat 7 lideri ai clanurilor Chiciu și Sărdaru din Craiova, în dosare în care au intrat probe ale DIICOT, unele obținute cu sprijinul FBI. 

În timp, conform surselor Libertății, efectul a fost acela al construirii unor rețele prin care:

  1. Peste 4.000 de români au fost traficați peste granița Mexic-SUA în cinci ani de aceste bande. Unii dintre ei erau inserați în SUA în rețele de prostituție, cerșit sau furt.
  2. Conform descoperirilor jurnaliștilor Libertății din aceste dosare închise în România, traficanții români ajunseseră să discute despre avantajele pe care le obțin prin coruperea unui judecător american din San Diego. 
  3. Pe baza afacerilor, o parte legale și altele ilegale, conform autorităților judiciare, făcute în Cancun, Mexic, bandele românești ajunseseră la averi uriașe și la schimburi cu bande din Asia. 

„Implicarea autorităților de investigație americane a mobilizat și pe cele din Mexic și din România”, a explicat o sursă din DIICOT, pentru Libertatea, procesul care a urmat și din care face parte și arestarea de joi.

Avocatul „Rechinului” a confirmat arestarea pentru Libertatea

Operațiunea de joi este parte a unei cooperări judiciare România – Mexic – SUA, care s-a intensificat în ultimii doi ani. Avocatul Robert Bică, apărătorul lui Tudor, alias „Rechinul”, a confirmat reținerea pentru Libertatea.

„Rechinul” susține de multă vreme că este victima unor reglări de conturi din partea unor adevărate bande, el afirmând că a făcut afaceri legitime în Mexic „de 10 ani de zile”.

„E adevărat, clientul meu e în custodia autorităților mexicane. Nu știu exact cum a decurs arestarea. El va fi prezentat unui judecător care se va pronunța asupra cererii de extrădare. Procedura poate dura două-trei săptămâni”, a spus pentru ziar avocatul lui Tudor, Robert Bică.

În schimb, DIICOT îl acuză de fapte de șantaj, constituire de grup infracțional organizat și instigare la tentativă de omor. 

Martora amenințată Constantina Carmen a declarat că victima Marcu Constantin–Sorin a refuzat să se supună cererii inculpatului Tudor Florian de-a părăsi Mexicul, motiv pentru care, la data 2 aprilie 2018, aceasta a fost înjunghiată într-un loc public din orașul Cancun, de către trei indivizi trimiși de inculpatul Tudor Florian zis „RECHINUL”.

Pasaj din referat DIICOT, dosar penal 96/D/P/2020:

Momentul arestării: „Mă sugrumă”

În imaginile aflate în posesia Libertății, se poate vedea cum „Rechinul” este imobilizat de mai mulți ofițeri, chiar în sediul Procuraturii Generale mexicane.

„Lăsați-mă în pace”, „Mă sugrumă” sunt câteva dintre cuvintele pe care „Rechinul” le strigă în spaniolă, în timp ce se luptă cu ofițerii și încearcă să se opună arestării.

După mai multe minute de luptă, Tudor este imobilizat și luat pe sus de ofițeri.

Florian Tudor se afla în sediul Parchetului pentru niște proceduri judiciare în niște dosare în care el făcuse plângere, având calitatea de reclamant, când a fost arestat, potrivit apărătorilor săi.

Conform unei informări publicate pe portalul oficial al Procuraturii Generale din Mexic, un agent al Ministerului Public Federal a încercat să oprească arestarea lui Florian Tudor, iar avocatul mexican „Rechinului” i-a lovit pe agenții care încercau să-l rețină. Și aceste două persoane au fost arestate.

Investigațiile Libertatea și RISE

Craioveanul e acuzat că e capul unei rețele de clonare de carduri, cu vaste ramificații la nivel planetar și cu cartierul general pe riviera aztecă. El e suspectat că a dus la un alt nivel afacerile în domeniu: implementarea în propriile bancomate ale companiei „Intacash” a unor dispozitive de skimming în plăcile de bază pentru a copia datele de pe cardurile utilizatorilor, fără a mai fi astfel nevoie să acționeze asupra bancomatelor altor firme.

În România, Tribunalul București a emis pe 23 martie un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele lui, pentru șantaj. Iar DIICOT, într-un referat întins pe 66 de pagini, îl mai acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la șantaj și instigare la tentativă de omor calificat. Ultima se leagă de tentativa de omor asupra lui Constantin Marcu în aprilie 2018, la Cancun, cu circa o lună înainte ca olteanul dintr-o bandă rivală să fie ucis în același oraș.

În iulie 2019, Libertatea dezvăluia, într-o investigație, cum milioane de dolari erau scoși de pe cardurile false, de oamenii pe care rețeaua din Oltenia îi avea în SUA, India, Paraguay, Indonezia.

Libertatea relata în investigații, derulate pe mai multe episoade, cum clanuri din Craiova se îmbogățesc pe baza exploatării oamenilor traficați, în special romi aflați în situații vulnerabile, și din furturile de pe cardurile copiate în Mexic și devalizate apoi prin conexiunile din toată lumea.

În 2020, o investigație jurnalistică internațională realizată de OCCRP, RISE Project, Quinto Elemento Lab și Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad a arătat că „Rechinul” este liderul unei organizații transnaționale care a dus clonarea de carduri bancare la nivel aproape industrial și a făcut profituri de sute de milioane de euro.

Citește și: INTERVIU cu „Rechinul” înainte să fie arestat: „Alta era banda organizată! Eu câștigam legal 250.000 de dolari pe lună.” Judecătorii români spun altceva

Citeşte şi:

Procesul lui Sorin Oprescu. Judecătorii nu se înțeleg pe acuzația de abuz în serviciu și așteaptă noi probe până la toamnă

Imunitatea în fața COVID poate persista mai mulți ani, arată două noi studii. Cel mai bine stau cei care au făcut și boala, și vaccinul

Un bilet găsit de soția sa într-o geantă pe care nu o mai folosise de patru ani i-a schimbat viața: „Mi-a zis că e un semn”
PARTENERI - GSP.RO
Un bilet găsit de soția sa într-o geantă pe care nu o mai folosise de patru ani i-a schimbat viața: „Mi-a zis că e un semn”
Vlad Voiculescu, acuzații GRAVE după congresul PNL: ”Peste 4000 de teste pozitive nu au fost ...
Playtech.ro
Vlad Voiculescu, acuzații GRAVE după congresul PNL: ”Peste 4000 de teste pozitive nu au fost ...
Filmul confuziei fatale din Maramureș: Orbit de gelozie, un tânăr a provocat un accident înfiorător, după ce i s-a părut că a văzut-o pe fosta iubită într-o mașină
Observatornews.ro
Filmul confuziei fatale din Maramureș: Orbit de gelozie, un tânăr a provocat un accident înfiorător, după ce i s-a părut că a văzut-o pe fosta iubită într-o mașină
Horoscop 27 septembrie 2021. Peștii ar fi bine să acorde o atenție deosebită oricărei investiții, cheltuielilor mari
HOROSCOP
Horoscop 27 septembrie 2021. Peștii ar fi bine să acorde o atenție deosebită oricărei investiții, cheltuielilor mari
Apare prima bancnotă din România cu chipul unei femei. Ce valoare are și pe cine reprezintă
Știrileprotv.ro
Apare prima bancnotă din România cu chipul unei femei. Ce valoare are și pe cine reprezintă
Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii
Telekomsport
Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii
De ce au plantat cei de la brandul de apă plată Bucovina 3.000 de brăduți
PUBLICITATE
De ce au plantat cei de la brandul de apă plată Bucovina 3.000 de brăduți