Conform unor surse judiciare, DNA a dispus un control antifraudă la societățile comerciale S.C. Niky Scorpion Alcom S.R.L. - și S.C. Pedros Impex S.R.L. - într-un dosar aflat în lucru pe masa ancheatatorilor. Potrivit acelorași surse, activitățile de control au fost demarate începând cu data de 21.07.2015, iar în urma verificărilor, în casieria S.C. Niky Scorpion Alcom S.R.L ar fost găsită o sumă de peste 8 miliarde lei vechi care nu poate fi justificată.