Parchetul European a făcut 40 de percheziţii în România şi în Franţa, într-un dosar de fraudă de 30 de milioane de euro. Cum funcționa schema

În România, percheziţiile se desfăşoară în Bucureşti și în județele Alba, Arad, Cluj, Constanţa, Hunedoara, Iaşi, Mureş şi Olt. De asemenea, au fost descinderi şi în Roquebrune-Cap-Martin, sudul Franţei.

În rezumat, în cadrul schemei infracţionale care este vizată erau erau emise scrisori de garanţie false către beneficiari de proiecte finanţate din fonduri UE, care pretindeau că asigură proiectele împotriva unor eventuale daune, precizează EPPO. 

Potrivit anchetei, în perioada 2020-2023, în cadrul mai multor proiecte care beneficiau de finanţare europeană, au fost emise mai multe scrisori de garanţie de bănci fictive sau entităţi financiare dubioase care nu dispuneau de lichidităţile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.

Garanții de la o bancă fictivă din Comore și de la alte instituții financiare dubioase

O bancă fictivă care aparent funcţiona în Insulele Comore a emis scrisori de garanţie prin care a asigurat autorităţilor publice din România plata unor sume în valoare totală de aproape 20 de milioane de euro.

În mod similar, instituţii financiare care aparent operează în Cehia, Letonia şi Spania au emis scrisori de garanţie care urmau să fie utilizate în România, fără a avea dreptul de a face acest lucru şi fără a dispune de fondurile necesare pentru a acoperi daunele asigurate.

Recomandări

VIDEO Neştiuta poveste a lui Ianis, eroul de 17 ani care a salvat de la înec o tânără, în staţiunea Costineşti

În cazul proiectelor care beneficiază de finanţare europeană, câştigătorul contractului finanţat de UE trebuie să prezinte o scrisoare de garanţie de bună execuţie, emisă de o instituţie financiară care se angajează să plătească valoarea garanţiei, în cazul în care serviciile nu sunt executate corespunzător.

În plus, în cazul în care beneficiarul fondurilor primeşte un avans, acesta trebuie să prezinte, de asemenea, o scrisoare de garanţie către autoritatea contractantă, care să asigure recuperarea avansului.

Suspecţii ar fi emis scrisori de garanţie în numele unor entităţi financiare fictive sau cu resurse financiare fictive.

În cazul în care un contractant nu îşi îndeplinea obligaţiile contractuale, autorităţile contractante nu puteau executa aceste scrisori de garanţie, deoarece entităţile emitente nu dispuneau de resursele financiare necesare.

Perchezițiile, care sunt încă în desfășurare, sunt efectuate cu sprijinul polițiștilor din mai multe agenții de aplicare a legii din România și Franța.

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE (fraudă, corupție, spălarea banilor, frauda transfrontalieră în materie de TVA).

Recomandări

Dragoș Ioniță, cercetător: România ar trebui să își bazeze deciziile față de China pe triada UE partener-concurent-rival sistemic

EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021. 22 de țări ale UE au decis să se alăture eforturilor de protejare a bugetului UE.

Țările din UE au pierdut venituri estimate la 140 de miliarde de euro din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în 2018, din cauza fraudei transnaționale. De asemenea, statele membre au raportat că aproximativ 638 de milioane EUR din fondurile structurale ale UE au fost utilizate abuziv în 2015.

Foto: Profimedia

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro