Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Un suspect este din Rusia. La cât ajunge prejudiciul
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, dintre care doi sunt cetăţeni kazahi, au fost trimişi în judecată de către procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală. Prejudiciul estimat de procurori în această speță este de aproape 40 de milioane de lei, conform comunicatului DIICOT. Dosarul vizează fapte comise în perioada 2010-2013.
Procurorii DIICOT au trimis în judecată, vineri, patru inculpați în dosarul Rompetrol, în care au efectuat percheziții în 2018, printre aceștia se numără: Vitalie Burcă și Ovidiu Ciocodeică, dar și foștii directori Rompetrol Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), au precizat surse din anchetă pentru Libertatea.
DIICOT anunţă că se continuă verificările cu privire la un alt suspect, care este în Rusia şi nu i se pot comunica acuzaţiile.
Potrivit anchetatorilor, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, „trei dintre inculpați, împreună cu alte persoane, au constituit, respectiv au sprijinit un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de influență, evaziune fiscală și spălarea banilor”, transmite DIICOT.
Procurorii DIICOT susțin că suspecții ar fi pus la punct circuite financiare fictive prin care au încercat să păcălească Fiscul.
Aceștia, mai arată anchetatorii „au determinat înregistrarea în contabilitatea societăților comerciale beneficiare a unor cheltuieli nereale (contracte fictive de prestări servicii, comision/intermediere, achiziții nereale etc.), fapt ce a determinat denaturarea (reducerea) masei impozabile (prin înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive) cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat”.
Pe parcursul urmăririi penale, din prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin derularea circuitelor evazioniste în cuantum final de 37.946.779 de lei, a fost recuperată (prin plăţi directe în contul Trezoreriei Statului sau prin compensarea obligaţiilor fiscale) suma totală de 19.180.278 de lei.
Prin rechizitoriu, s-a solicitat menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse faţă de inculpaţii trimişi în judecată şi obligarea acestora la plata unor cheltuieli judiciare în cuantum de 360.000 de lei.
Printre inculpații trimiși în judecată nu se numără și Cristi Borcea, fostul patron al echipei Dinamo, care a fost vizat de perchezițiile DIICOT în 2018.
Potrivit procurorilor, în cadrul acestui dosar s-a constituit parte civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu suma de 39.457.199,22 de lei.
