Patru foşti membri ai conducerii Rompetrol, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală. Un suspect este din Rusia. La cât ajunge prejudiciul

Procurorii DIICOT au trimis în judecată, vineri, patru inculpați în dosarul Rompetrol, în care au efectuat percheziții în 2018, printre aceștia se numără: Vitalie Burcă și Ovidiu Ciocodeică, dar și foștii directori Rompetrol Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), au precizat surse din anchetă pentru Libertatea.

DIICOT anunţă că se continuă verificările cu privire la un alt suspect, care este în Rusia şi nu i se pot comunica acuzaţiile.

Potrivit anchetatorilor, în intervalul ianuarie 2010 – octombrie 2013, „trei dintre inculpați, împreună cu alte persoane, au constituit, respectiv au sprijinit un grup infracțional organizat, în scopul comiterii infracțiunilor de trafic de influență, evaziune fiscală și spălarea banilor”, transmite DIICOT.

Procurorii DIICOT susțin că suspecții ar fi pus la punct circuite financiare fictive prin care au încercat să păcălească Fiscul.

Aceștia, mai arată anchetatorii „au determinat înregistrarea în contabilitatea societăților comerciale beneficiare a unor cheltuieli nereale (contracte fictive de prestări servicii, comision/intermediere, achiziții nereale etc.), fapt ce a determinat denaturarea (reducerea) masei impozabile (prin înregistrarea în contabilitate de cheltuieli fictive) cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat”.

Recomandări

CORESPONDENȚĂ DIN HERSON. Un fost prizonier la ruși povestește ororile: electroșocuri, bătăi, „un terci cu apă o dată pe zi și în loc de alarmă, imnul Rusiei”

Pe parcursul urmăririi penale, din prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin derularea circuitelor evazioniste în cuantum final de 37.946.779 de lei, a fost recuperată (prin plăţi directe în contul Trezoreriei Statului sau prin compensarea obligaţiilor fiscale) suma totală de 19.180.278 de lei.

Prin rechizitoriu, s-a solicitat menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse faţă de inculpaţii trimişi în judecată şi obligarea acestora la plata unor cheltuieli judiciare în cuantum de 360.000 de lei.

Printre inculpații trimiși în judecată nu se numără și Cristi Borcea, fostul patron al echipei Dinamo, care a fost vizat de perchezițiile DIICOT în 2018.

Potrivit procurorilor, în cadrul acestui dosar s-a constituit parte civilă Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu suma de 39.457.199,22 de lei.

GSP.RO

Șocul trăit de un gălățean în Italia, când s-a întors la locuință. Era 2 noaptea: "Ea s-a întors zâmbind. Eu m-am speriat, m-am jenat"

• DIICOT 

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro

Bărbatul în braţele căruia Lavinia Pîrva a fost surprinsă în weekend! Imaginea pe care nu credeai că o să o vezi

Observatornews.ro

"Ce mamă poate fi? Să dai naştere unui copil şi să-l arunci la gunoi". Poliţiştii din Oraviţa o caută pe femeia care şi-a abandonat copila într-un sac menajer

Știrileprotv.ro

Reacția uluitoare a unui britanic atunci când a văzut cum vorbesc elevii români engleză. Ce a spus Michael despre asta

FANATIK.RO

O femeie s-a infectat cu tenie după ce a consumat un aliment foarte popular. Ce simptome a avut

Orangesport.ro

300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

Unica.ro

Zodii care se confruntă cu probleme la finalul lunii martie. Nativii Balanță, printre cei vizați

HOROSCOP

Horoscop 22 martie 2023. Berbecilor le-ar sta bine în postura omului calm și cumsecade, în orice situație, care înțelege ce este important

PUBLICITATE

La ce semne trebuie să fii atentă, ca să afli dacă ai endometrioză