„Om de paie pentru Putin”: Zeci de milioane de euro, rulate prin conturile unui violoncelist rus, la GazpromBank Elveția
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Patru membri din conducerea filialei elveţiene a GazpromBank vor trebui să răspundă în instanţă, săptămâna viitoare, la întrebări care au legătură cu conturile violoncelistului rus Serghei Roldughin, 71 de ani, un apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin, informează agenția France Presse, preluată de Agerpres.
Cei patru, trei cetăţeni ruşi şi un elveţian, sunt acuzaţi că şi-au încălcat obligaţiile de verificare, în pofida suspiciunilor „obiective” pe care aceste conturi ar fi trebuit să le ridice, indică rechizitoriul consultat de AFP.
Procesul urmează să înceapă la Zurich pe 8 martie. Procurorul a cerut 7 luni de închisoare pentru cei patru inculpaţi, inclusiv directorul general al acestei filiale.
Aceştia sunt acuzaţi că au deschis şi gestionat între 2014 şi 2016 două conturi pentru Serghei Roldughin, prin care au rulat mai multe milioane de franci, în special prin încasarea de dividende din partea unei importante agenţii de publicitate pentru mass-media ruse şi din Europa de Est, fără să verifice dacă violoncelistul şi dirijorul rus era beneficiarul legitim al fondurilor.
„Nu era însă plauzibil” ca domnul Roldughin să dispună de astfel de active „cu veniturile sale de violoncelist şi dirijor”, subliniază rechizitoriul, stabilind o listă lungă de indicii care ar fi trebuit să trezească suspiciuni.
„Cazul se învârte în jurul unor active de aproximativ 50 de milioane de franci”, evidenţiază cotidianul regional Tribune de Geneve, care se întreabă dacă nu cumva muzicianul a fost un „om de paie” pentru preşedintele rus şi anturajul său.
Existenţa acestor conturi a fost dezvăluită de Panama Papers, o anchetă publicată în 2016 de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ) care include şi Tamedia, editorul publicaţiei Tribune de Geneve.
Dirijorul, nașul unei dintre fiicele lui Putin
Finma, autoritatea elveţiană de supraveghere a pieţelor financiare, a deschis atunci o procedură şi a sancţionat dur GazpromBank Suisse, acuzând-o că nu a examinat cu atenţia necesară relaţiile de afaceri şi tranzacţiile cu clienţii privaţi.
Activităţile Gazprombank Suisse s-au concentrat în principal pe produse şi servicii destinate finanţării operaţiunilor de comerţ internaţional. Interzisă după invadarea Ucrainei de către Rusia, filiala a anunţat în octombrie 2022 că îşi încetează activitatea în Elveţia.
Printre indiciile care ar fi justificat un control mai strict, rechizitoriul menţionează în special sumele mari declarate băncii de către muzician, care afirmase într-un interviu pentru New York Times că nu este „om de afaceri” şi că nu are „milioane”.
Băncile elveţiene au obligaţia de a verifica activele persoanelor „expuse politic”, iar GazpromBank Suisse ar fi trebuit să ştie că Roldughin face parte din apropiaţii preşedintelui Vladimir Putin, muzicianul fiind naşul uneia din fiicele liderului de la Kremlin.
Conturile sale fuseseră deschise prin intermediul băncii Rossiya, aflată deja sub sancţiunile americane la acea vreme din cauza legăturilor sale cu „establishmentul politic din Rusia”, adaugă rechizitoriul, ceea ce, ar fi trebuit, de asemenea, să justifice o verificare suplimentară.
Conform rechizitoriului, „se ştie că preşedintele rus Putin are oficial doar un venit echivalent cu aproximativ 100.000 de franci elveţieni şi că nu este bogat, dar, în realitate, dispune de active enorme, administrate de persoane apropiate”.
Potrivit Tribune de Geneve, deznodământul procesului este „dificil de prezis”, deoarece „Ministerul Public trebuie să demonstreze că Serghei Roldughin a fost un om de paie”.
![Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]](https://images.libertatea.ro/1/XyXk9ljaHR0cHM6Ly9hcGktd2lkZ2V0cy5yaW5naWVyLnJvL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9hcnRpY2xlL3RRZ0Jkb1Z2dnhxZmNPMm9uRmpJbmpKczhCN0ttVFR5OUxFS2pWaFUuanBnkZMFzQHgzQEw3gABoTEE)
![Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]](https://images.libertatea.ro/1/Ldyk9ljaHR0cHM6Ly9hcGktd2lkZ2V0cy5yaW5naWVyLnJvL3N0b3JhZ2UvdXBsb2Fkcy9hcnRpY2xlL2E2OWFNRk9WcHd0TUJLZEs1UWtzbm9DVE9zdW9Tb0V5MDZIdUowWGQuanBnkZMFzQHgzQEw3gABoTEE)
Gandalf_the_Grey 03.03.2023, 11:35
Și când spuneam că nu există artă ori știință bolșevică nevinovată, candidă și albă ca zăpada... toți o apă și-un pământ, toți ciorti bolșevici. Rămâne cum am stabilit despre cum este un bolșevic bun.