Percheziții la Liberty Galați: cum au fost scoase din combinat 300 de milioane de euro prin firme offshore

Fraudă de 300 milioane € la Liberty Galați

În dimineața zilei de vineri, 7 noiembrie 2025,  șapte percheziții domiciliare au fost efectuate în județele Galați, Ilfov și în București. Investigațiile vizează tranzacții suspecte cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, implicând o firmă din Singapore și Gazprom Rusia.

Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la suma impresionantă de 300 de milioane de euro.

Conform anchetatorilor, persoane cu funcții de conducere din cadrul Liberty Galați ar fi acționat pentru delapidarea combinatului prin intermediul unor entități afiliate înregistrate în alte jurisdicții. Aceste entități ar fi fost implicate în crearea unor circuite evazioniste, utilizând contracte fictive de achiziții de bunuri, prestări servicii și împrumuturi.

Tranzacții suspecte cu certificate CO2

Parchetul General a oferit detalii suplimentare privind modalitățile de comitere a presupuselor infracțiuni. 

Între 2019 și 2022, combinatul a efectuat mai multe tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO2. Fondurile inițial destinate achiziției acestor certificate au fost redirecționate către entități afiliate, fără beneficii economice pentru societatea românească.

Doi membri ai consiliului de administrație ar fi aprobat vânzarea a aproximativ 5,755 milioane de certificate către două entități, printre care Gazprom Rusia, pentru 137.552.250 de euro, la un preț mediu de 23,90 euro/certificat.

Ulterior, în 2020, sumele au fost transferate către „societatea-mamă” prin intermediul unor subsidiare deținute de una dintre persoanele implicate, prin intermediul unei societăți din Singapore.

În martie 2021, combinatul înregistra un deficit de aproximativ 3 milioane de certificate, ceea ce putea duce la imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale.

Achiziții la prețuri majorate

În 2021, Liberty Galați a achiziționat 1 milion de certificate de la o societate din grup din Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, plătind peste 48 milioane de euro.

De asemenea, s-au achiziționat aproximativ două milioane de certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 de euro/certificat, valoarea totală fiind de aproximativ 107 milioane de euro.

„În acest mod, resursele financiare retrase din patrimoniul combinatului și utilizate în interes propriu/de grup au fost în cuantum de aproximativ 154.000.000 de euro, la care se pot adăuga și sumele aferente contravalorii certificatelor de emisii pentru anul 2021”, se precizează în comunicatul Parchetului General.

Procurorii susțin că „tranzacțiile cu certificate CO2 nu au avut ca scop atingerea obiectivelor economice legitime ale societății, ci au fost folosite ca instrument de delapidare și de optimizare fiscală ilicită”.

Contracte de împrumut și cesiuni de creanță

Ancheta a identificat transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane de euro, către entități afiliate din Europa. 

S-au constatat cazuri în care fonduri destinate investițiilor industriale au fost deturnate pentru plăți către persoane juridice afiliate, fără justificare operațională.

Contracte fictive și operațiuni suspecte

Între Liberty Galați și entități nerezidente controlate de aceleași persoane fizice au fost identificate operațiuni financiare transfrontaliere suspecte. Acestea ar putea indica activități de evaziune fiscală, fraudă, utilizare abuzivă a activelor și spălare de bani.

Un exemplu menționat sunt plățile de 16.984.201 euro efectuate între 2020 și 2022 către o societate nerezidentă pentru servicii fictive de management și consultanță.

Un alt caz suspect implică transferuri de aproximativ 40 milioane de dolari către o societate din Singapore în 2022-2023, fără un conținut economic real.

În perioada 2019-2023, resurse financiare și materiale ale Liberty Galați, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, ar fi făcut obiectul unor multiple tranzacții intragrup bazate pe justificări fictive. Aceste acțiuni ar fi dus atât la prejudicierea combinatului, cât și a bugetului de stat.

Combinatul siderurgic Liberty Galați, un gigant industrial cu afaceri de 2,1 miliarde de lei, se confruntă cu o criză majoră. 3.300 de angajați au fost trimiși în șomaj, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat.

Combinatul Liberty Galați, cel mai mare producător de oțel din sud-estul Europei, are datorii de circa un miliard de euro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.

ABONEAZĂ-TE