Șeful Procuraturii Anticorupţie a Republicii Moldova, Viorel Morari, a precizat că la, 23 septembrie, s-a dispus urmărirea penală în 2 cauze penale pe acelaşi articol: spălare de bani în proporţii deosebit de mari.

Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisa în baza unor fapte săvârşite între 2013-2014.

Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obţine bunuri şi venituri ilicite.

A fost creată o schemă de agenţi economici rezidenţi şi nerezidenţi, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spălarea banilor în proporţii deosebit de mari. Prin ele au circulat 18 milioane dolari şi 3,5 milioane de euro. Suspectul cunoştea că banii sunt din surse ilicite şi din cadrul creditelor neperformante ale Băncii de Economii, Unibank şi Băncii Sociale

Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție

Cea de-a doua cauză penală se referă tot la perioada 2013-2014.

Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură şi sunt conduse de un grup de ofiţeri de urmărire penală.

Procurorul Viorel Morari spune că la baza începerii urmăririi penale s-a aflat şi un schimb de informaţii cu autorităţile elveţiene, din iunie 2019, dar şi informaţii parvenite de la Serviciul de Combatere a Spălării Banilor.

Cererea va fi examinată de Judecătoria Chișinău

Pe numele a două persoane, printre care şi Vlad Plahotniuc, a fost emisă ordonanţa de punere sub învinuire în contumacie şi au fost dispuse investigaţii în vederea căutării acestora.

Procurorii anticorupţie au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv şi eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.

Ad placeholder

Examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive în privinţa lui Plahotniuc va avea loc la Judecătoria municipiului Chişinău, sediul Ciocana, în şedinţă închisă.

Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea risca o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani şi amendă aplicata persoanei juridice între 13.000 şi 16.000 de unităţi convenţionale (1 unitate convenţională este 50 de MDL) sau lichidarea persoanei juridice.

Citeşte şi:

Viorica Dăncilă, primele declarații după căderea Guvernului: „Plecăm cu datoria împlinită”

Guvernul Dăncilă, al patrulea Guvern din istoria post-decembristă care pică în urma unei moțiuni de cenzură

Ludovic Orban, după ce Guvernul Dăncilă a picat: „Se încheie o perioadă de distrugere, de ură și divizare”

Ce s-a întâmplat cu asistenta din Rusia care a apărut în lenjerie intimă în fața pacienților: „Am alte priorități în viață”
PARTENERI - GSP.RO
Ce s-a întâmplat cu asistenta din Rusia care a apărut în lenjerie intimă în fața pacienților: „Am alte priorități în viață”
Detaliul din cazul Caracal care zguduie România! Cine este, de fapt, Gheorghe Dincă! S-a aflat abia acum adevărul
PARTENERI - PLAYTECH.RO
Detaliul din cazul Caracal care zguduie România! Cine este, de fapt, Gheorghe Dincă! S-a aflat abia acum adevărul
Horoscop 9 iulie 2020. Balanțele pot întâmpina probleme la serviciu, pe fondul sănătății
HOROSCOP
Horoscop 9 iulie 2020. Balanțele pot întâmpina probleme la serviciu, pe fondul sănătății