Reprezentanții Raiffeisen Bank, despre cazul româncei care s-a trezit cu sute de mii de euro sechestrați de autorități după ce-și lichidase contul: ”Respectăm toate normele de cunoaștere a clientelei și de prevenire a spălării banilor”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește Libertatea in Google Discover
Libertatea a relatat în ultimele zile cazul incredibil al româncei Andreea Rotaru, românca din Onești care s-a trezit cu averea sechestrată de autoritățile române, adică sute de mii de dolari, bani primiți de la iubitul ei, un milionar american, însurat și cu 8 copii.
Cuprins:
Ziarul a adresat un set de întrebări celor de la Raiffeisen Bank, sucursala din Piața Sfatului din Brașov, unde Andreea Rotaru își ținea banii, și a primit răspunsurile solicitate:
- Ce raporturi ați avut, ca instituție, cu respectiva persoană și care au fost motivele pentru care i-ați cerut imperativ să-și retragă suma din cont?
- Cum a fost posibil să permiteți ca o sumă de peste 200.000 de euro să fie retrasă, într-o singură zi, de la agenția din Piața Sfatului?
- Reprezentații agenției au oferit declarații în dosarul 670/P/2018, deschis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov în acest caz?
Răspunsul reprezentanților Raiffeisen Bank
”La solicitarea dumneavoastră, vă putem spune urmatoarele:
Raiffeisen Bank respectă confidențialitatea datelor și informațiilor care vizează relația pe care o dezvoltă cu clienții sau potențialii clienți.
Față de pretinsele acuzații formulate la adresa unor angajați ai bancii, nu facem comentarii, având în vedere faptul că nu cunoaștem exact în ce constau aceste acuzații.
Vă asigurăm ca Raiffeisen Bank este o instituție bancară responsabilă care respectă legislația în vigoare in Romania.
”Cooperăm cu instituțiile statului”
Banca acționează în conformitate cu reglementările în vigoare și respectă toate normele de cunoaștere a clientelei și de prevenire a spălarii banilor.
Ca parte dintr-un grup international (RBI Viena), pe lânga legislația națională, Raiffeisen Bank respectă și legislația europeană și standardele de grup atât în relația cu clienții, cât și în relația cu autoritățile europene în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor.
”Nu există limita de suma care să fie impusă de lege
Raiffeisen Bank cooperează cu instituțiile statului care sunt abilitate să solicite și să primească informații de natură confidențială, în conformitate cu legea aplicabilă; în situațiile prevăzute de lege. Mai mult, banca sesizează autoritățile statului cu privire la fapte care sunt incidente sferei de aplicare a legii penale.
În privința operatiunilor cu numerar instructate de persoanele fizice în conturi bancare, precizăm că nu există limita de suma care să fie impusă de lege”.
Citiți toate episoadele acestui caz:
